Por Simon Chandler
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La stablecoin USDT de Tether se ha convertido en un medio de pago en el comercio de oro ilícito hacia Venezuela, según un nuevo informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).
En el informe, titulado "Shifting Amazon Gold Flows", la GI-TOC, con sede en Ginebra, describe cómo Venezuela se ha convertido en "un destino regional" para el oro amazónico comercializado ilegalmente durante los últimos dos años, revirtiendo tendencias anteriores en las que el metal precioso salía del país hacia Brasil y Guyana.
El creciente flujo de oro ilícito hacia Venezuela también ha ido acompañado del surgimiento de nuevas estrategias de lavado de dinero, como el uso de criptomonedas que ayudan a criminales transnacionales y funcionarios venezolanos a eludir las sanciones.
"Según se reporta, parte del oro proveniente de Guyana se vende en Venezuela a cambio de Tether", escriben los autores del informe, quienes basan sus conclusiones en entrevistas con dos comerciantes de oro con sede en Georgetown, Guyana.
Marcena Hunter, de GI-TOC, quien coautor del informe y es Jefa de Extractivas de la organización independiente de la sociedad civil, dijo a Decrypt que su investigación indica que los traficantes de oro ilícito han estado usando USDT durante el último año.
"Esto pone de relieve la creciente relevancia de las stablecoins en las transacciones ilícitas globales, junto con preocupaciones más amplias sobre las criptomonedas y el crimen organizado", señaló. "Dada la mayor interacción lícita e ilícita en torno a las stablecoins, esperamos que esta tendencia se desarrolle".
Esta investigación coincide con informes de otras organizaciones. Un informe de TRM Labs de diciembre concluyó que Venezuela había aumentado su dependencia del USDT en medio de las sanciones y la inflación descontrolada.
El informe de la GI-TOC señala que la minería de oro en Venezuela generó poco más de $2.200 millones en ingresos el año pasado, y que había sido una fuente clave de ingresos para el gobierno de Maduro en un momento en que la mala gestión y las sanciones habían reducido los ingresos petroleros.
Lo que sugiere la investigación de la organización es que el gobierno de Maduro utilizó el comercio de oro venezolano para fomentar la lealtad entre políticos y fuerzas de seguridad, mientras que elementos dentro del gobierno también coordinaron con los grupos criminales que han ido ganando terreno en la Cuenca Amazónica.
El informe señala: "Dentro del ecosistema criminal de Venezuela, el comercio ilícito de oro juega un papel influyente, que vincula a altos funcionarios políticos, militares y grupos criminales transnacionales".
Un portavoz de Tether señaló su trabajo con las autoridades de todo el mundo, incluyendo el congelamiento de aproximadamente $4.300 millones en activos vinculados a actividades ilícitas.
El Congreso debate actualmente la Ley de Asociación para la Minería y el Oro Legal de Estados Unidos, que ha llegado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y que buscaría "reducir los impactos ambientales y sociales negativos de la minería ilícita de oro en el Hemisferio Occidental".
Como explicó Hunter, el proyecto de ley propone una estrategia para combatir la minería y el comercio ilícito de oro.
"Según el proyecto de ley, la estrategia incluiría combatir y desarticular el financiamiento y los flujos financieros de actores ilícitos involucrados en el comercio ilegal de oro, y evitar que personas extranjeras se beneficien del sistema financiero estadounidense", afirmó.
Hunter agregó que, para ser efectivo, el proyecto de ley debería incluir disposiciones relacionadas con las criptomonedas, dado el creciente papel de los activos digitales en el lavado de los beneficios de las transacciones ilícitas de oro.
Y de manera más general, Hunter afirmó que cualquier estrategia derivada de la aprobación del proyecto de ley deberá basarse en la experiencia pasada en la lucha contra el flujo ilegal de minerales.
"En particular, la adopción de reformas sistémicas necesarias para hacer el comercio de oro más transparente y responsable, tanto a nivel nacional como internacional", agregó.
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