DOJ Quiere Incautar $3,4 Millones en USDT Vinculados a Estafa de Inversión en Ethereum

Por Decrypt Agent

Fiscales federales en Massachusetts presentaron una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente $3,4 millones en la stablecoin USDT, presuntamente obtenidos a través de un esquema de fraude con criptomonedas y lavado de dinero.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, el DOJ incautó los fondos en criptomonedas en febrero y marzo de 2025, tras una investigación iniciada a finales de 2024.

La investigación identificó al menos cuatro víctimas, entre ellas dos residentes de Massachusetts, además de residentes de Utah y Carolina del Sur, según informó el DOJ. Los fiscales alegan que el esquema siguió el conocido método de "construcción de relaciones", en el que las víctimas eran contactadas inicialmente a través de mensajes de texto aparentemente enviados por error o mediante aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram.

Los documentos judiciales alegan que las víctimas fueron persuadidas a invertir en lo que se presentó como una oportunidad exclusiva de Ethereum "respaldado por oro físico". En cambio, según los fiscales, las víctimas fueron dirigidas a enviar ETH a wallets intermediarias controladas por sujetos desconocidos, tras lo cual los fondos fueron convertidos en USDT y transferidos a wallets no custodiadas.

La demanda alega conductas consistentes con los estatutos federales de fraude electrónico y lavado de dinero, incluyendo transacciones diseñadas para ocultar el origen, la titularidad y el control de los fondos de origen delictivo.

Este es el más reciente de una serie de acciones de decomiso civil relacionadas con criptomonedas presuntamente vinculadas a fraudes, como un caso de marzo que busca recuperar $327.000 en USDT vinculados a una estafa romántica, una presentación de enero por $200.000 en USDT ligados a un presunto esquema de "pig butchering" en Tinder, y una acción récord en octubre de 2025 dirigida a aproximadamente $14.000 millones en Bitcoin presuntamente vinculados a una red de estafas camboyana.

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