Federales Buscan Incautar $200.000 en USDT Vinculados a Estafa Cripto en Tinder

Por Callan Quinn

La Fiscalía de Estados Unidos en Massachusetts presentó el lunes una acción civil de decomiso que busca recuperar poco más de $200.000 en la stablecoin USDT que, según los fiscales, eran ganancias de un fraude de inversión en criptomonedas en línea.

Los tokens fueron rastreados hasta un esquema que apuntó a un residente de Massachusetts que fue estafado por una pareja en Tinder que le ofreció una supuesta oportunidad de trading de criptomonedas, según documentos judiciales.

El crimen relacionado con criptomonedas aumentó un 162% en 2025, según Chainalysis, con direcciones ilícitas recibiendo al menos $154.000 millones, impulsado en gran medida por un aumento en los flujos hacia entidades sancionadas.

Dentro de esa cifra, las estafas de "matanza de cerdos"—una mezcla de romance, ingeniería social y fraude de inversión—dependen de tácticas de manipulación prolongadas en las que los estafadores construyen confianza en línea, presionan a las víctimas para que envíen dinero a lo que parecen ser plataformas de trading legítimas, y luego extraen pagos adicionales hasta que la víctima se da cuenta de que las ganancias son falsas y los fondos se han ido.

Desentrañando las estafas de "matanza de cerdos"

El esquema de Massachusetts sigue este guión familiar. La víctima coincidió en Tinder con alguien que usaba el nombre "Nino Martin", quien rápidamente sugirió mover la conversación a WhatsApp, un cambio común que los estafadores usan para sacar a las víctimas de plataformas moderadas y llevarlas a chats más privados. "Martin" supuestamente afirmó ser asesor financiero y ofreció ayudar a la víctima a ganar dinero operando con criptomonedas.

Siguiendo las instrucciones, la víctima creó una cuenta y comenzó a transferir fondos a un sitio de trading que las autoridades consideraron fraudulento. Después de que las transferencias de la víctima desde una cuenta legítima fueron marcadas como sospechosas, personas vinculadas a la supuesta plataforma fraudulenta contactaron a la víctima con instrucciones diseñadas para evadir restricciones.

Para cuando la víctima contactó a las autoridades, los fiscales dijeron que había transferido aproximadamente $504.353 a la supuesta plataforma fraudulenta.

Posteriormente, los investigadores rastrearon parte de los fondos hasta una cuenta de criptomonedas que fue incautada en junio de 2025. El gobierno señaló que el USDT incautado representaba parte de las pérdidas de la víctima.

Crimen cripto transnacional

Los esquemas de matanza de cerdos han sido cada vez más vinculados a operaciones de crimen organizado, particularmente en partes del Sudeste Asiático. Las autoridades estadounidenses y de otros países han tomado medidas durante el año pasado para atacar la infraestructura detrás de las estafas, incluyendo intermediarios financieros y redes de lavado de dinero conectadas a ellas.

Esos esfuerzos incluyen la sanción del mercado de lavado de dinero Huione en Camboya y el arresto del jefe de Prince Holdings Group, Chen Zhi, quien tiene vínculos con actividades de estafas regionales. Las autoridades chinas también han aprehendido a los jefes de familias criminales vinculadas a complejos de estafas y apuestas en Myanmar, así como a otros crímenes, sentenciando a varios a muerte y a otros a largos períodos de encarcelamiento.

Sin embargo, incluso cuando se identifican los fondos, la recuperación a menudo es difícil. Alex Katz, CEO y cofundador de Kerberus, dijo a Decrypt que la mayoría de las víctimas tienen pocas posibilidades de recuperar su dinero, particularmente cuando los fondos se mueven rápidamente a través de blockchains o se convierten en criptomonedas ampliamente utilizadas.

"Si los fondos se convierten en stablecoins, puede ser posible intentar un congelamiento con la ayuda de emisores como Tether o Circle, pero este proceso es muy difícil y, en muchos casos, casi imposible", señaló.

"Si los fondos se envían a un exchange centralizado, la recuperación puede ser posible, pero solo si se notifica al exchange rápidamente, lo que generalmente requiere cooperación policial", agregó, señalando que, "en muchos países, ese nivel de cooperación es casi imposible de obtener".

Katz afirmó que la respuesta de las fuerzas del orden sigue siendo desigual entre países, con muchas agencias careciendo de procedimientos establecidos para manejar casos de fraude de criptomonedas, o negándose a tomar casos que no involucran sumas sustanciales. Como resultado, señaló, las estafas de matanza de cerdos y los esfuerzos de recuperación han visto poca mejora significativa.

"Sigue siendo extremadamente difícil lograr que las fuerzas del orden cooperen, y en algunos países es casi imposible. En muchos casos, simplemente no hay suficientes denuncias para que las autoridades tengan protocolos adecuados establecidos", afirmó.

"Como resultado, cuando ocurren incidentes, a menudo no saben cómo manejarlos, no están seguros de si el problema es siquiera real, y no priorizan estos casos".

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