Por Simon Chandler
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Los senadores Elissa Slotkin (D-MI) y Jerry Moran (R-KS) han presentado la Ley SAFE Crypto bipartidista, un proyecto de ley que establecería un grupo de trabajo federal destinado a reducir las estafas de criptomonedas.
El texto del proyecto de ley deja claro que el Secretario del Tesoro estaría obligado a establecer el grupo de trabajo dentro de los 180 días posteriores a la aprobación de la ley, y que debe estar compuesto por funcionarios y también representantes de la industria cripto (incluyendo exchanges y empresas de inteligencia blockchain).
El grupo tendrá cinco actividades y objetivos principales: 1) detección y prevención de estafas; 2) establecer un enfoque intersectorial para la prevención del fraude; 3) recopilar información y conocimientos de una amplia variedad de partes interesadas; 4) intercambio de información entre los participantes; y 5) recuperación y confiscación de activos.
Para lograr sus fines, el grupo de trabajo estaría obligado a reunirse al menos tres veces al año, con trabajo enfocado en identificar los métodos actuales para estafar a individuos, diseñar métodos de prevención, producir estrategias para educar al público, coordinar esfuerzos de aplicación de la ley, y también colaborar con gobiernos extranjeros.
El proyecto de ley también exige que, dentro de un año de su formación, el grupo de trabajo produzca un informe que describa sus prácticas y estrategias, y también recomiende cualquier cambio regulatorio o legislativo necesario.
En el comunicado de prensa que acompaña, tanto el Senador Slotkin como Moran subrayaron la necesidad de dicha legislación, particularmente a medida que las criptomonedas son más ampliamente utilizadas.
"Nuestra legislación establecería un grupo de trabajo para fortalecer la coordinación entre agencias gubernamentales, las fuerzas del orden y la industria de servicios financieros mientras trabajan juntos para identificar y combatir el fraude de criptomonedas", señaló el Senador Moran.
El mismo comunicado también incluye una declaración de Ari Redbord, VP y Director Global de Políticas en TRM Labs, que potencialmente podría terminar sirviendo en el grupo de trabajo como uno de los "proveedores de inteligencia blockchain" mencionados en el texto del proyecto de ley.
Según Redbord, la Ley SAFE Crypto es significativa porque proporciona reconocimiento oficial de que se necesita más que intercambio de información para combatir las estafas cripto, y que también se requiere acción coordinada e intersectorial.
"Desde 2023, más de $53.000 millones han sido robados a nivel mundial a través de estafas y robos habilitados por criptomonedas", afirmó a Decrypt. "Combatir esa amenaza requiere un enfoque de todo el gobierno que pueda identificar la actividad de estafas temprano, congelar y confiscar fondos donde esté legalmente disponible, y desmantelar la infraestructura que permite que estos esquemas operen a escala".
Dado que el proyecto de ley requeriría que el grupo de trabajo resultante produzca recomendaciones sobre legislación adicional, puede que solo represente un primer paso en la lucha contra la creciente amenaza del fraude cripto, pero Redbord sugirió que será un paso vital.
"La Ley SAFE Crypto establece una base importante para una respuesta más coordinada y orientada a la acción contra el fraude y el robo habilitados por criptomonedas", concluyó.
El proyecto de ley llega mientras los datos sugieren que el fraude cripto puede haber aumentado considerablemente en 2025, con un informe de ImmuneFi que sugiere que las pérdidas por hackeos y estafas ya habían superado los $1.700 millones en abril, en comparación con $1.490 millones para la totalidad de 2024.
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