Por Mat Di Salvo
2 min lectura
La policía canadiense ha confiscado $56 millones CAD ($40.5 millones USD) en activos digitales después de cerrar un exchange en la mayor incautación de criptomonedas del país hasta la fecha, según un comunicado de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) el jueves.
La RCMP dijo que cerró el intercambio de criptomonedas TradeOgre después de una pista de las autoridades europeas, y que la plataforma no cumplía con las regulaciones contra el lavado de dinero.
El sitio web de TradeOgre ya no funciona, en su lugar muestra un mensaje de que ha sido incautado por la policía canadiense.
La RCMP le dijo a Decrypt que había incautado Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron, y Qubic hasta el momento en la operación.
"Los investigadores tienen motivos para creer que la mayoría de los fondos transaccionados en TradeOgre provienen de fuentes criminales," dijo el comunicado de la RCMP.
"La principal atracción de este tipo de plataforma, que no requiere que los usuarios se identifiquen para crear una cuenta, es que oculta la fuente de los fondos. Esta es una táctica común utilizada por organizaciones criminales que lavan dinero."
Agregó que: "Los datos de transacciones obtenidos de la plataforma serán analizados y podrían seguir cargos. La investigación está en curso."
Algunas publicaciones en Reddit muestran a personas preguntando por qué el intercambio dejó de responder y trabajar para los usuarios hace dos meses.
Un usuario escribió: "Chicos, ¿qué diablos está pasando en TradeOgre? Han estado en silencio de radio y fuera de línea durante unas 24 horas, tenía alrededor de 25k USDT en órdenes depositadas en la plataforma, ¿es una estafa de salida? ¿Cuáles son las últimas noticias?"
TradeOgre no respondió a la solicitud de comentario de Decrypt.
La firma de datos blockchain Arkham Intelligence dijo en una publicación de blog que había estado siguiendo las transacciones de TradeOgre mientras millones de dólares en criptomonedas abandonaban el intercambio.
Agregó que el exchaneg permitía a los usuarios comerciar con monedas de privacidad, criptomonedas cuyos datos de transacción están en gran parte ocultos para permitir movimientos de dinero anónimos.
Bitcoin estaba cotizando recientemente a $116.670, tras un aumento del 1,8% en las últimas 24 horas y casi un 3% en la última semana.
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