La Minería Cripto Ilegal es Una 'Herramienta Poderosa' Para el Crimen Organizado: Informe de la ONU

Por Vismaya V

La ONU advierte sobre una nueva fase del crimen organizado global, donde los mineros operan en fábricas controladas por milicias, las stablecoins ayudan a lavar miles de millones y Telegram alberga mercados negros.

Un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que grupos criminales transnacionales del Este y Sudeste Asiático están expandiendo rápidamente sus operaciones a nivel mundial, utilizando la minería ilegal de criptomonedas como una "herramienta poderosa" para lavar miles de millones en ganancias ilícitas.

El informe titulado "Punto de inflexión: Implicaciones globales de los centros de estafa, banca clandestina y mercados en línea ilícitos en el Sudeste Asiático", documenta cómo estos sindicatos se están estableciendo en regiones con supervisión débil, desde Zambia y Nigeria hasta Tonga y Oriente Medio.

Los grupos están diversificándose más allá de estafas y tráfico, construyendo ecosistemas en línea completos que incorporan exchanges de criptomonedas sin licencia, herramientas de mensajería encriptada y stablecoins, para impulsar una economía de fraude a escala industrial, dijeron los autores del informe.

"Estamos viendo una expansión global de grupos de crimen organizado del Este y Sudeste Asiático", dijo Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino de la UNODC, en un comunicado adjunto.

"Se extiende como un cáncer", añadió Hoffman. "Las autoridades lo tratan en un área, pero las raíces nunca desaparecen—simplemente migran".

El informe señaló a Huione Guarantee, recientemente rebautizada como Haowang, como uno de los centros principales de esta economía clandestina.

Con más de 970.000 usuarios y $24.000 millones en flujos de criptomonedas desde 2021, la plataforma con sede en Camboya se ha convertido supuestamente en una ventanilla única para herramientas de lavado, identidades falsas y servicios de estafa, muchos ahora ofrecidos en Telegram a medida que aumenta la presión de las autoridades.

La plataforma también ha lanzado su propia stablecoin, blockchain, exchange de criptomonedas y productos de juegos de azar en línea, diseñados para "eludir los controles gubernamentales", dijeron los autores del informe.

"La convergencia entre la aceleración y profesionalización de estas operaciones por un lado, y su expansión geográfica a nuevas partes de la región y más allá por otro, se traduce en una nueva intensidad en la industria — una para la que los gobiernos necesitan estar preparados para responder", dijo Hofmann.

Algunos vendedores de Huione ahora se dirigen a jurisdicciones como Nigeria, Namibia y Angola, mostrando la creciente huella global de la plataforma.

Minería cripto fuera de la red

La minería de criptomonedas es especialmente valiosa para estos grupos porque evita en gran medida la supervisión contra el lavado de dinero, dice la UNDOC.

Al robar electricidad y operar fuera de la red, las bandas pueden generar criptoactivos aparentemente limpios a un costo mínimo y con poca trazabilidad.

En regiones como Libia, donde los costos de electricidad están entre los más bajos del mundo, estas operaciones incluso han causado apagones en toda la ciudad, según funcionarios libios citados en el informe.

Los hallazgos recientes se basan en advertencias descritas por primera vez en un informe de la UNODC de 2024, que destacó la creciente convergencia de criptomonedas, ciberdelincuencia e IA en el Sudeste Asiático.

Mientras tanto, Irán experimentó apagones rotativos en Teherán y otras provincias a finales de 2024, con sospechas de que la minería de criptomonedas no autorizada estaba contribuyendo a la presión sobre la red eléctrica.

Para abordar el problema, la ONU ha pedido una acción multilateral urgente, incluyendo la necesidad de "monitorear e investigar amenazas" como el fraude habilitado por criptomonedas, fortalecer los marcos legales para "recuperación de activos e investigación", y permitir la coordinación transfronteriza a través del "intercambio oportuno de información".

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