Por Vismaya V
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El ciudadano indio Anurag Pramod Murarka ha sido sentenciado a 121 meses de prisión en Estados Unidos por operar una red global de lavado de dinero que canalizó más de $20 millones en ganancias criminales.
El juez del Distrito Gregory Van Tatenhove dictó la sentencia el pasado miércoles después de que Murarka fuera declarado culpable de facilitar el lavado de ganancias criminales a través de una sofisticada operación que involucraba criptomonedas y un sistema hawala.
Operando bajo alias como "elonmuskwhm" y "la2nyc", Murarka anunció servicios de lavado de dinero en mercados de la darknet desde abril de 2021 hasta septiembre de 2023, según un comunicado publicado el viernes por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky.
Usando comunicaciones encriptadas, Murarka coordinaba con los clientes, dirigiéndolos a enviar criptomonedas a billeteras específicas.
Los fondos luego eran convertidos en efectivo a través de una red hawala originada en India.
Los empleados de Murarka basados en Estados Unidos empaquetaban el efectivo y lo entregaban a los clientes a través de métodos poco convencionales, como ocultarlos en libros y sobres, según el comunicado.
La investigación, dirigida por el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), reveló cómo Murarka trabajó conscientemente con clientes involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas y el hackeo informático.
Después de su arresto, las autoridades incautaron millones en fondos ilegales y tomaron control de sus cuentas en línea, utilizándolas para prevenir $1,4 millones en fraude financiero y confiscando drogas y equipos.
"Este caso destaca el alcance global del cibercrimen, así como la necesidad de diligencia y colaboración en la lucha contra el lavado de dinero, una devastadora segunda capa de conducta criminal", dijo Carlton S. Shier, IV, Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky.
Bajo la ley federal, Murarka debe cumplir al menos el 85% de su sentencia y enfrentará tres años de libertad condicional supervisada tras su liberación.
En 2023, el fraude de inversión en Estados Unidos se disparó a $4.570 millones, con esquemas de criptomonedas representando el 87% del total, según los hallazgos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Las pérdidas vinculadas al fraude con criptomonedas alcanzaron los $3.960 millones, marcando un aumento de 18 veces desde 2018.
Los millennials y la Generación X emergieron como los grupos demográficos más atacados, con pérdidas promedio por individuo alcanzando los $115.499.
Las autoridades advirtieron que la naturaleza descentralizada del ecosistema cripto lo convierte en un objetivo principal para estafas y aconsejaron al público ejercer precaución y realizar una investigación exhaustiva antes de invertir.
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