Chainalysis: Rusia es el País Que Usa Más Criptomonedas Para Evadir Sanciones

Por Adrian Zmudzinski

Rusia ha estado aumentando su uso de criptomonedas para evadir sanciones y realizar otras tareas, según ejecutivos de la principal firma de análisis de blockchain Chainalysis.

“Rusia se ha convertido en una fuerza internacional utilizando criptomonedas para todo, desde evasión de sanciones hasta ataques de ransomware, y recientemente, campañas de interferencia y desinformación dirigidas a las elecciones de EE. UU.,” dijo el director de marketing de Chainalysis, Ian Andrews, durante una charla compartida en el canal de YouTube de la empresa el 1 de octubre.

Valerie Kennedy, directora de Soluciones de Inteligencia de la firma, sugirió que el uso de criptomonedas es un signo de desesperación por parte de Rusia, ya que “en el mundo perfecto de Rusia, habrían utilizado una moneda digital del banco central.” Aun así, ese tipo de sistema ha “sido bastante lento en desarrollarse,” obligando a Rusia “a utilizar diferentes tipos de criptomonedas en su lugar para este tipo de pagos.”

“Rusia no quería tomar esta decisión,” agregó.

Andrew Fierman, Jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional de Chainalysis, señaló que las nuevas leyes permiten al Banco Central de Rusia supervisar y controlar el uso de criptomonedas para transacciones transfronterizas. El país introdujo "un proyecto de ley para facilitar los pagos transfronterizos, especialmente a través de criptomonedas dentro de Rusia", dijo, sugiriendo que este movimiento es una respuesta a las sanciones impuestas a Rusia.

Los expertos discutieron el aumento de los exchanges sin KYC y con lenguaje ruso. Estas plataformas, que a menudo carecen de registro corporativo, permiten el intercambio en tiempo real de moneda fiduciaria a criptomonedas y viceversa. Fierman explicó que las personas pueden utilizar estos servicios para conectar cuentas de bancos rusos sancionados, evitando efectivamente las sanciones internacionales.

“Una de las cosas que me di cuenta bastante pronto es que las personas sujetas a sanciones no van a estar muy dispuestas a proporcionar su información a través del proceso de conozca a su cliente en una institución financiera convencional”, destacó Fierman.

Kennedy sugirió un enfoque más integral para monitorear los servicios conectados a Rusia, incluyendo una diligencia debida más profunda y esfuerzos de inteligencia de código abierto.

"Va a implicar, para bien o para mal, echar un vistazo más integral a cualquier servicio proveniente de Rusia o respaldado por Rusia", dijo, señalando que los nuevos exchanges pueden ser establecidos fácil y económicamente, complicando los esfuerzos de cumplimiento.

Tácticas de desinformación de Rusia

Kennedy resaltó que las empresas de medios afiliadas al estado ruso han canalizado millones de dólares en entidades con sede en EE. UU. para difundir propaganda. Un ejemplo, reportado por Wired, involucró a una empresa de medios con sede en Tennessee que recibió casi $10 millones de RT (anteriormente Russia Today) para pagar a influencers que presuntamente no estaban al tanto del respaldo ruso.

Además, dijeron, que las redes de bots en plataformas como Twitter se han utilizado para amplificar las narrativas rusas.

Estas redes a menudo utilizan cuentas de redes sociales comprometidas o compradas a granel, algunas obtenidas a través de plataformas como UBAStore. Kennedy señaló que dichas cuentas se pueden comprar por tan solo 10 centavos cada una, facilitando esfuerzos de desinformación a gran escala.

Los expertos también discutieron el papel de Telegram en facilitar comunicaciones y transacciones ilícitas. Fierman mencionó que si bien Telegram es utilizado por varios grupos, se ha convertido en una plataforma para actividades como la recaudación de fondos para grupos militares utilizando criptomonedas.

El informe sigue al arresto a finales de agosto del cofundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, en Francia, por cargos relacionados con presunta conducta ilegal por parte de usuarios de Telegram. Como Decrypt informó a principios de este mes, muchos en la comunidad cripto han especulado que el arresto está más relacionado con las criptomonedas de lo que parecería a primera vista.

Con las próximas elecciones en los Estados Unidos y las de otros países en 2024, los expertos hicieron hincapié en la importancia de una vigilancia intensificada. Kennedy advirtió que las tácticas de Rusia no se limitan a los EE. UU., citando esfuerzos de interferencia en Moldavia y en toda Europa.

“Estamos viendo esfuerzos similares por parte de China e Irán”, dijo Kennedy. "Rusia es simplemente la más ruidosa y posiblemente la más extendida en este espacio, pero ciertamente estamos viendo este tipo de esfuerzos a nivel global", subrayó la necesidad de cooperación internacional para abordar estos desafíos.

Editado por Stacy Elliott.

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