Por Murtuza Merchant
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La aplicación Fiewin, promocionada como una plataforma de apuestas y juegos en línea, prometía falsamente a los usuarios ganancias fáciles antes de quedarse con sus fondos, dejándolos incapaces de retirar su dinero.
La Dirección de Ejecución (ED) de la India descubrió en su investigación lo que llama un sofisticado fraude financiero. Según la ED, la aplicación atraía a los usuarios a actividades de apuestas y juegos antes de congelar sus cuentas una vez que se habían acumulado fondos significativos. Estos fondos luego eran transferidos a través de diversas billeteras de criptomonedas, lo que dificultaba rastrear las transacciones.
La oficina de la Dirección de Ejecución no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
En esta operación, la ED recibió apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Binance, que proporcionó experiencia técnica que ayudó a la ED a rastrear el movimiento de fondos a través del análisis de blockchain.
“Las colaboraciones público-privadas son cruciales para abordar delitos financieros complejos. El equipo de investigación especializado de Binance es un gran ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden trabajar estrechamente con las fuerzas del orden”, dijo un portavoz de la ED en un comunicado de prensa de Binance.
La estafa de la aplicación Fiewin no es el primer caso de este tipo expuesto por la ED.
La agencia trabajó previamente con Binance para desmantelar la estafa E-Nugget, un esquema fraudulento de inversión digital. Estos esfuerzos de colaboración han llevado al congelamiento de millones de dólares de activos ilícitos y han destacado el papel crítico que desempeñan las asociaciones entre las fuerzas del orden y el sector privado en la lucha contra el crimen financiero.
El espacio de criptomonedas ha visto un aumento en estafas y hackeos durante el último año, con varios incidentes de alto perfil.
El reciente hackeo de WazirX resultó en la pérdida de más de $235 millones, con actores norcoreanos sospechosos de estar detrás del ataque. Anteriormente, el ataque a Atomic Wallet provocó la pérdida de más de $35 millones de las billeteras de los usuarios, mostrando vulnerabilidades incluso en plataformas establecidas.
De manera similar, las estafas de "despiece de cerdos" o "pig butchering" han aumentado 85 veces desde 2020, manipulando a las víctimas para que realicen inversiones falsas en criptomonedas. Además, un informe de Immunefi señaló un aumento del 192% año tras año en hackeos y estafas de criptomonedas en 2023, aunque las cantidades robadas han disminuido debido a una mejor detección.
Editado por Stacy Elliott.
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