Por Stephen Graves
2 min lectura
El exchange de criptomonedas Binance se ha registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la India como entidad informante, después de resolver una multa de $2,25 millones con la agencia a principios de año.
El CEO de Binance, Richard Teng, describió el registro como un "[hito] histórico importante" para el exchange en un comunicado compartido con Decrypt, añadiendo que "esta alineación con las regulaciones indias nos permite adaptar nuestros servicios para los usuarios indios."
En una publicación de blog, Binance anunció que su aplicación y sitio web ahora están "totalmente disponibles para los usuarios indios", elogiando el "programa de cumplimiento de clase mundial" del exchange.
"Nuestro compromiso con una regulación estricta forma parte fundamental de nuestra estrategia empresarial," dijo Teng en un comunicado que acompañaba la noticia, añadiendo que, "Se trata de fomentar un entorno seguro, transparente y eficiente."
Binance fue prohibido en India junto con otros ocho exchanges de criptomonedas en diciembre de 2023, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera los acusara de operar ilegalmente al no registrarse tanto en la UIF como de cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo del país.
En junio, la UIF multó a Binance con 188,2 millones de rupias ($2,25 millones) por no cumplir con sus "obligaciones estatutarias" bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) del país. En su orden, la agencia reguladora señaló que se emitieron "instrucciones específicas" a Binance con respecto a su cumplimiento de las normas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Binance, junto con el exchange de criptomonedas KuCoin, fue aprobado por la FIU en mayo, con la condición de que la empresa resolviera su multa con la agencia reguladora. KuCoin pagó una multa de $41.000 y reanudó sus operaciones en mayo.
Binance enfrenta más desafíos en India, ya que recientemente las autoridades fiscales del país emitieron un aviso exigiendo un Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de $86 millones del exchange.
Un portavoz del exchange dijo que la empresa está "cooperando" con las autoridades indias, agregando que están "comprometidos a cumplir con la legislación nacional relevante aplicable a nosotros".
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