CEO de Binance Exige Liberación de Empleado Detenido en Nigeria

Por Stephen Graves

Richard Teng, CEO de Binance, ha exigido la liberación del ejecutivo del exchange Tigran Gambaryan de su detención en Nigeria, donde ha sido retenido por más de 70 días.

En una publicación de blog, Teng dijo que la detención de Gambaryan "ha sentado un peligroso precedente para todas las empresas en todo el mundo", agregando que "es inocente y debe ser liberado".

Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange, fue detenido en febrero por las autoridades nigerianas junto con su colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla. Los ejecutivos de Binance había viajado al país para colaborar con funcionarios mientras realizaban una investigación sobre exchanges de criptomonedas.

Ambos ejecutivos de Binance fueron inicialmente retenidos sin cargos bajo los términos de una orden judicial, antes de que Anjarwalla escapara de lo que Teng caracterizó como "detención ilegal". Posteriormente, los ejecutivos, junto con el exchange, fueron acusados de evasión fiscal por el Servicio de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS), mientras que Gambaryan fue trasladado a una cárcel dirigida por la agencia anticorrupción del país.

Según los medios locales, Nigeria está buscando la extradición de Anjarwalla; un portavoz de su esposa afirmó que los informes sobre su arresto en Kenia son falsos.

En su publicación en el blog, Teng enfatizó que Gambaryan estaba visitando Nigeria como un "experto funcional en delitos financieros y fortalecimiento de capacidades en discusiones de políticas," y no fue al país como un encargado de "'tomar de decisiones,' o 'negociador.'"

El CEO de Binance también publicó un desglose detallado de las actividades del exchange en Nigeria durante los últimos dos años, y sus negociaciones con legisladores y reguladores nigerianos.

Nigeria está atravesando actualmente una crisis de moneda, que Teng afirma que ha sido atribuida por las autoridades locales a las actividades de Binance en el país.

Además de rechazar esas afirmaciones, alegó que Gambaryan, un "empleado inocente de nivel medio", está siendo retenido en "una peligrosa prisión para controlar a Binance". Gambaryan ha demandado al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales.

Teng afirmó que Gambaryan y Anjarwalla habían "recibido múltiples garantías de que se les concedería un paso seguro para sus reuniones", y que en el transcurso de una reunión "hostil", miembros de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) exigieron que el exchange eliminara el naira nigeriano de su plataforma y "proporcionara detalles a nivel explícito sobre todos los usuarios nigerianos".

Siguiendo su detención, Teng dijo que Gambaryan y Anjarwalla fueron objeto de "comportamiento agresivo" y personalmente acusados de "ser responsables del estado del naira y de la economía en general [del pais]", así como de acusaciones de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.

Decrypt se ha comunicado con la EFCC para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que respondan.

Como un "gesto de buena fe", Teng declaró que Binance había eliminado el naira y deshabilitado su producto P2P para los usuarios nigerianos, instando a las autoridades del país a liberar a Gambaryan y continuar su "compromiso" con el exchange en cuanto a obligaciones fiscales y cooperación con las fuerzas del orden.

"Espero que mi próxima actualización sea una en la que nuestros empleados estén seguros en casa con sus familias", agregó Teng.

Editado por Stacy Elliott.

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