Binance Debe Pagar Multa de $4.300 Millones, CZ Espera Sentencia

Por Jason Nelson

Un juez federal aceptó una declaración de culpabilidad del exchange de criptomonedas Binance junto con $4.300 millones en multas y sanciones para resolver su caso. Esta ha sido la multa más grande en la historia de las persecuciones financieras federales.

El viernes por la noche, el juez federal Richard Jones aprobó el acuerdo, que incluye una multa penal de $1,8 millones y una incautación de $2,5 millones como penalización financiera por no realizar la debida diligencia requerida en la prestación de sus servicios, según reportó Reuters.

“Debido en parte a la falta de implementación de un programa efectivo contra el lavado de dinero por parte de Binance, actores ilícitos utilizaron el exchange Binance de diversas maneras, incluyendo la operación de servicios de mezcla que oscurecían el origen y la propiedad de la criptomoneda”, dijeron los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. en documentos judiciales. Además, permitieron, “Transacciones de ganancias ilícitas de variantes de ransomware; y movimiento de ganancias de transacciones de mercados de la darknet, provenientes de hackeos de exchanges y varios fraudes relacionados con Internet.”

Los fiscales dijeron que los $4.300 millones fueron la multa más grande impuesta a una empresa de servicios monetarios en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU., “una [multa] acorde con la gravedad de la conducta criminal de Binance”, dijeron.

“Binance cometió delitos graves en un esquema deliberado para crecer lo más rápido posible; se justifica una sentencia significativa por estas violaciones”, explicaron. “La cifra sorprendente se propuso por primera vez en noviembre durante las primeras negociaciones de la empresa con los fiscales federales, pero el acuerdo final fue sellado hoy por el Juez Richard A. Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle.

Con los reclamos de la empresa resueltos, queda la duda sobre la sentencia de su fundador, Changpeng "CZ" Zhao.

Actualmente, en libertad bajo una fianza de $175 millones, la sentencia de Zhao por violaciones de sanciones de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de EE. UU. fue pospuesta hasta el 30 de abril. Mientras espera su sentencia, a Zhao se le prohibió cualquier participación presente o futura en la operación o gestión de negocios relacionados con Binance.

Los fiscales ahora quieren que Zhao entregue su pasaporte canadiense y que se le notifique con un mínimo de tres días de anticipación antes de cualquier viaje, informó CNBC el viernes.

Además de admitir la culpabilidad y aceptar pagar la cuantiosa multa, los documentos judiciales indicaron que Binance ha acordado cooperar con el gobierno, mejorar su programa de cumplimiento y adoptar un monitor de cumplimiento independiente.

Editado por Ryan Ozawa.

Binance ha estado evadiendo problemas legales pagando. En diciembre, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois aprobó un acuerdo entre Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) de $2.700 millones, con la obligación de que Zhao pague $150 millones personalmente después de ser acusado de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y otras regulaciones de la CFTC.

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