Binance Debe 'Salir Por Completo' de EE.UU. Mientras se Resuelve Investigación Criminal

Por Stacy Elliott

Binance saldrá del mercado estadounidense y pagará $4,3 mil millones, una de las multas corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos, para resolver violaciones de lavado de dinero y sanciones, anunció hoy el Departamento de Justicia.

La salida y la multa son el resultado de una investigación criminal de varios años sobre la empresa y su liderazgo. El CEO Changpeng Zhao también ha renunciado después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero y acordar pagar una multa separada de $50 millones.

Según los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad, el acuerdo también prohíbe a Zhao cualquier participación presente o futura en la empresa durante al menos tres años.

Las acusaciones afirman que Binance se centró en las ganancias en lugar del cumplimiento legal, atendiendo a clientes estadounidenses sin los controles adecuados. Esto permitió que los fondos relacionados con el terrorismo, el pirateo y otros delitos fluyeran a través de Binance sin ser detectados.

"Zhao sabía que los usuarios estadounidenses eran esenciales para el crecimiento de Binance y eran una fuente significativa de ingresos, y sabía que un programa efectivo contra el lavado de dinero incluiría protocolos KYC que significarían que algunos clientes elegirían no utilizar Binance", dijo el DOJ en un comunicado de prensa. "Zhao les dijo a los empleados que era 'mejor pedir perdón que permiso' y priorizó el crecimiento de Binance sobre el cumplimiento de la ley estadounidense".

El fiscal general Merrick Garland dijo durante una conferencia de prensa el martes por la tarde que los chats obtenidos durante la investigación mostraban que los oficiales de cumplimiento de la empresa bromeaban diciendo que deberían colgar una pancarta que dijera: "¿Es demasiado difícil lavar dinero de drogas en estos días? Ven a Binance. Tenemos pastel para ti".

Binance también falló en impedir las transacciones de más de $898 millones en operaciones ilegales entre usuarios de EE. UU. y aquellos en países sancionados como Irán, según el DOJ.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Binance renunció a más de $2.500 millones y pagó una multa penal de $1.800 millones. El acuerdo de culpabilidad individual de Zhao se relaciona con la falta de controles contra el lavado de dinero en el exchange y violaciones de la Ley de Secreto Bancario—similar a los cargos a los que el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, se declaró culpable a principios del año pasado. Hayes pagó una multa penal de $10 millones y evitó la prisión, en su lugar fue condenado a dos años de libertad condicional.

La resolución de Binance tiene como objetivo enviar un mensaje de que los exchanges de criptomonedas que atienden a clientes de EE. UU. deben cumplir con la ley, dijo el DOJ. "Usar nueva tecnología para violar la ley no te convierte en un innovador. Te convierte en un criminal", dijo Garland. "Este Departamento de Justicia no tolera los delitos que amenazan nuestras instituciones económicas y socavan la confianza pública en la equidad de esas instituciones".

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