EE.UU. Sanciona Exchange de Bitcoin Con Sede en Gaza Vinculado a Hamas

Por Andrew Throuvalas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha vuelto a sancionar billeteras on-chain, esta vez apuntando a "facilitadores financieros" y otras entidades que apoyan a Hamas.

Una de estas entidades incluye a una empresa llamada "Buy Cash", un negocio de transferencia de dinero y moneda virtual en Gaza. El dominio de Buy Cash fue registrado en 2015 por Ahmed M. M. Alaqad, residente de Gaza y propietario del intercambio, a quien la OFAC también ha agregado a su lista negra.

En junio de 2021, una de las billeteras de Bitcoin del exchange fue congelada por la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel debido a su conexión con una campaña de recaudación de fondos de Hamas.

"Buy Cash también ha sido utilizada para transferir fondos por afiliados de otros grupos terroristas", explicó el Tesoro en su anuncio del miércoles. En septiembre de 2019, el exchange recibió $2.000 en BTC en su billetera de un "operador de servicios monetarios y afiliado a Al-Qaida" con sede en Turquía.

Dos años antes, el exchange también permitió que se registrara una cuenta de Compra en Efectivo a nombre de personas involucradas en el pago de infraestructura en línea en nombre de ISIS.

"Hamás a menudo depende de donaciones de pequeñas cantidades de dinero, incluido el uso de moneda virtual", escribió el Tesoro. Desde 2019, los datos de Chainalysis muestran que Hamás ha utilizado criptomonedas para recibir decenas de miles de dólares en donaciones.

Además de Buy Cash y su fundador, las sanciones de la OFAC apuntaron a seis personas vinculadas a la cartera de inversiones de Hamás y otros dos altos funcionarios de Hamás.

Las sanciones forman parte de un esfuerzo generalizado para apoyar a Israel en su conflicto con Hamás después de los ataques mortales llevados a cabo por la organización islamista contra civiles israelíes a principios de este mes.

Días después de los ataques, la policía israelí colaboró con el exchange de criptomonedas Binance para congelar las cuentas vinculadas a Hamas en la plataforma. Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, también anunció congelamientos de direcciones de criptomonedas relacionadas con el terrorismo tanto en Ucrania como en Israel a principios de esta semana.

En respuesta a los esfuerzos de recaudación de fondos en Bitcoin por parte de Hamas, más de 100 legisladores estadounidenses solicitaron el miércoles a la administración Biden más información sobre cómo planea "prevenir el terrorismo financiado con criptomonedas".

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