Padres de Bankman-Fried Son Demandados Por Malversación de Fondos de FTX

Por Andrew Asmakov

El patrimonio en quiebra de FTX ha emprendido acciones legales contra Joseph Bankman y Barbara Fried, los padres del fundador de la exchange de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, con el objetivo de recuperar "millones de dólares en fondos transferidos fraudulentamente y malversados" supuestamente tomados por la pareja.

Refiriéndose a los acusados como Bankman y Fried, respectivamente, los deudores de FTX y su entidad afiliada, Alameda Research, también buscan recuperar daños atribuidos a violaciones de deberes fiduciarios y otros presuntos comportamientos indebidos.

"Como padres de Bankman-Fried, Bankman y Fried aprovecharon su acceso e influencia dentro de la empresa FTX para enriquecerse a sí mismos, directa e indirectamente, en millones de dólares, y conscientemente a expensas de los deudores en estos casos del Capítulo 11 y sus acreedores", dice un documento de 63 páginas presentado el lunes ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Enlace al documento de la corte.

Bankman-Fried y las personas asociadas con FTX han sido acusados de malversar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes, presuntamente constituyendo uno de los mayores casos de fraude en la historia de Estados Unidos. El fundador de FTX se enfrenta a una serie de cargos criminales que incluyen fraude y lavado de dinero, a los cuales ha declarado no culpable. Actualmente, está preparándose desde la cárcel para un juicio que se realizará el próximo mes.

El 'negocio familiar' de FTX

El documento proporcionó información sobre el uso del término "negocio familiar" por parte de Bankman, que frecuentemente utilizaba para referirse al Grupo FTX, desde 2018. El archivo afirmaba que incluso cuando el Grupo FTX enfrentaba insolvencia, Bankman y Fried continuaban obteniendo ganancias sustanciales de este supuesto "negocio familiar".

"Bankman desempeñó un papel clave en perpetuar esta cultura de tergiversaciones y mala gestión, y ayudó a encubrir acusaciones que habrían expuesto el fraude cometido por los Insiders de FTX. Y juntos, Bankman y Fried desviaron millones de dólares del Grupo FTX para su propio beneficio personal y sus causas elegidas", dice la presentación.

En febrero de 2022, Bankman y Fried, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, supuestamente adquirieron una lujosa propiedad de 2.787 metros cuadrados en Las Bahamas, conocida como "Blue Water" o "Old Fort Bay".

La presentación ante el tribunal reveló que el pago en efectivo total para esta adquisición ascendió a casi $19 millones, incluidos impuestos y tarifas, y todos los fondos provinieron de los deudores, sin ninguna contribución personal de Bankman o Fried.

La demanda también alegó que Bankman afirmó con orgullo ser un inversor temprano en Alameda, el brazo comercial del Grupo FTX que supuestamente se utilizó para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares en fondos de clientes e inversores.

Además, la presentación indicó que Bankman recibió millones de dólares en "regalos" y bienes raíces no ganados, viajó en jets privados alquilados, cargó estadías en hoteles de $1.200 por noche al grupo FTX e incluso apareció en un comercial del Super Bowl junto al escritor de "Seinfeld", Larry David. Todo eso, mientras el grupo FTX enfrentaba un inminente colapso.

También se acusó a Joseph Bankman y Barbara Fried de abogar por decenas de millones de dólares en contribuciones políticas y caritativas, incluyendo donaciones a la Universidad de Stanford. La demanda sostuvo que estas contribuciones "aparentemente estaban diseñadas para impulsar el estatus profesional y social de Bankman y Fried a expensas del grupo FTX".

Juntos, la influencia y el control de Bankman y Fried sobre los fondos del Grupo FTX se expandieron a medida que el Grupo FTX se sumergía más profundamente en la insolvencia", agregó la presentación. "Como se ha detallado ampliamente en acusaciones penales, demandas civiles anteriores e informes presentados y emitidos por los patrimonios en quiebra de los Deudores, lejos de la generación genuina de ganancias, el crecimiento exponencial y el supuesto éxito del Grupo FTX fue impulsado por una serie de prácticas imprudentes y fraudulentas perpetradas por y en beneficio de los Insiders de FTX".

Estas prácticas, según los demandantes, incluyeron "realizar miles de millones de dólares en apuestas salvajemente especulativas y no cubiertas en activos de criptomonedas e inversión frenética en cientos de 'aventuras' imprudentes, pagadas con fondos mezclados y apropiados".

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