Ejecutivo de Celsius se Declara Culpable de Fraude, y Cooperará en Caso Contra el CEO

Por Nivesh Rustgi

Roni Cohen-Pavon, de 36 años, ex ejecutivo de la plataforma de préstamos de criptomonedas en quiebra de Alex Mashinsky, Celsius Network, se ha declarado culpable de cuatro cargos penales, según documentos judiciales compartidos por Inner City Press.

Cohen-Pavon enfrenta una pena máxima combinada de 65 años por cargos relacionados con la manipulación de mercado de un valor relacionada con el token CEL y fraude electrónico.

Además de su condena de prisión, Cohen-Pavon deberá hacer una restitución por una cantidad que será especificada por el tribunal.

La fecha de su sentencia está programada para el 11 de diciembre de 2024 ante el juez de distrito de los Estados Unidos John Koeltl en Manhattan. Continuará en libertad bajo fianza hasta ese momento.

Cohen-Pavon llega a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos

Según documentos judiciales compartidos por Reuters, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha aceptado la declaración de culpabilidad de Cohen-Pavon.

El Fiscal de Estados Unidos también llegó a un acuerdo con Cohen-Pavon por su cooperación en el caso contra Mashinsky, con el entendimiento de que "ningún testimonio u otra información proporcionada por el acusado se utilizará en su contra en ningún enjuiciamiento penal por evasión de impuestos". Los fiscales pueden recomendar al juez Koeltl que tenga en cuenta la ayuda de Cohen-Pavon durante su sentencia.

Cohen-Pavon se desempeñó como director de ingresos en Celsius y supuestamente recibió alrededor de $3.6 millones en pagos de la empresa. Fue arrestado el 13 de julio como coacusado en el caso de la SEC, la CFTC y la FTC contra Alex Mahinsky, por cargos relacionados con manipulación de mercado, fraude de valores y fraude electrónico.

El 11 de septiembre, Mashinsky presentó un documento ante el tribunal solicitando que se desestime por completo el caso en su contra por la Comisión Federal de Comercio.

Sus abogados argumentaron que las acusaciones no demuestran que él haya hecho declaraciones falsas a sabiendas para obtener fraudulentamente información de clientes de una institución financiera.

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