Fondos Vinculados al Comercio de Fentanilo Provienen Principalmente de Exchanges: Elliptic

Por André Beganski

Las criptomonedas juegan un papel importante en el financiamiento del comercio global de fentanilo, lo que ha generado llamados recientes a una regulación más estricta de DeFi en el Capitolio. Sin embargo, los proveedores en China que envían productos químicos para fabricar la droga mortal reciben fondos que en su mayoría provienen de exchanges de criptomonedas centralizados, según un nuevo informe.

Según el informe publicado por Elliptic el jueves, la firma de análisis de blockchain identificó $32 millones de ingresos en criptomonedas en las billeteras digitales de los traficantes. Encontró 100 proveedores con sede en China que aceptaban criptomonedas a cambio de prensas de pastillas y productos químicos precursores de fentanilo.

Algunos proveedores también ofrecieron fentanilo a los investigadores de Elliptic.

La conexión de las criptomonedas con el fentanilo, un poderoso opioide sintético, fue señalada por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren el mes pasado, quien dijo que Washington debe usar su poder para “detener eso”.

Las finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi, se refieren a un término general para herramientas financieras construidas utilizando tecnología blockchain. Un grupo bipartidista de legisladores en el Capitolio destacó el vínculo de DeFi con el fentanilo cuando presentaron un proyecto de ley para regular DeFi a principios de esta semana.

Sin intermediarios financieros para cumplir con las sanciones de Estados Unidos o los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML), los legisladores dijeron que DeFi representa un vector peligroso para el crimen financiero. Sin embargo, Elliptic dijo que los ingresos de los distribuidores "en su mayoría provenían de exchanges centralizados".

La declaración sugiere que DeFi aún podría desempeñar un papel en facilitar el comercio que ha contribuido a la epidemia de opioides, declarada oficialmente como una emergencia de salud pública por la Casa Blanca en 2017.

Elliptic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.

Las agencias de pago digital que tienen cuentas en importantes exchanges fuera de China actúan como intermediarios entre compradores y corredores, según el informe. Estos corredores a menudo utilizan agentes de habla inglesa para promocionar y vender productos químicos precursores de fentanilo en nombre de los proveedores.

"Nuestra investigación mostró que varios proveedores proporcionaron direcciones de pago idénticas, lo que nos permitió identificar cuándo se pudo haber utilizado un corredor", dijo Elliptic. "Las direcciones en sí mismas eran casi exclusivamente direcciones de depósito en exchanges en lugar de billeteras privadas o cuentas de propiedad externa".

Los investigadores de Elliptic descubrieron que los proveedores prefieren el dinero fiduciario enviado a través de transferencias bancarias o servicios de remesas cuando tratan directamente con ellos.

El informe sigue a una investigación de Elliptic en mayo que decía que las cuentas de los proveedores pertenecían principalmente a "tres exchanges específicos", que fueron notificados sobre la actividad. En el informe publicado el jueves, Elliptic menciona fondos rastreados hasta un exchange ruso llamado Garantex, que está sancionado en los EE. UU., y un exchange con sede en Australia sin nombre.

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