Influencer de TikTok Usó Bitcoin Para Lavar $420K en Préstamos de Ayuda COVID

Por Pedro Solimano

Denish Sahadevan, más conocido como Danny Devan en TikTok, se declaró culpable el miércoles ante un tribunal federal de cargos de fraude electrónico, robo de identidad con agravantes y lavado de dinero relacionados con criptomonedas como Bitcoin.

La Fiscalía del Distrito de Maryland dijo en un comunicado de prensa que el influencer intentó defraudar a prestamistas y al gobierno de EE.UU. por valor de 1,2 millones de dólares en préstamos de ayuda COVID-19.

Danny Devan se hizo famoso en TikTok por crear vídeos sobre inversiones en acciones y criptomonedas, alcanzando los 26.000 seguidores en el momento de su detención. En su momento más alto, Sahadevan había acumulado más de 630.000 seguidores, de acuerdo con Business Insider.

Durante el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), para proporcionar asistencia financiera a los estadounidenses que sufrieran los efectos económicos de las medidas COVID-19. Esto incluía los Programas de Protección del Salario (PPP) y los Préstamos por Daños Económicos y Catástrofes (EIDL)—ambos fueron utilizados por Devan para sus planes financieros, de acuerdo con los fiscales estadounidenses.

A partir de marzo de 2020, Devan supuestamente creó formularios fiscales y extractos bancarios falsos, y luego presentó solicitudes de PPP y EIDL a través de varias entidades con sede en Maryland que controlaba. Además, utilizó información perteneciente a un conocido -sin el consentimiento de esta persona- para legitimar ciertos documentos, dijeron los fiscales.

Sahadevan solicitó unos 71 préstamos PPP, de acuerdo con las autoridades, que habrían ascendido a 941.000 dólares. Finalmente recibió $146.000 en beneficios PPP, pero también solicitó y obtuvo con éxito $238.000 a través de 8 EIDL.

Tomando valores y criptomonedas, los fiscales afirman que el joven de 31 años intentó lavar los fondos de la gobernanza, saldando deudas personales y transfiriendo parte del dinero a su novia por el camino.

La personalidad de las redes sociales pidió prestados 1,3 millones de dólares, sin revelar la deuda de 283.000 dólares de sus beneficios del EIDL, y compró una mansión de seis dormitorios en Potomac, Maryland.

Todo acabó el 24 de febrero de 2023, cuando la policía allanó su residencia de Potomac. Las autoridades descubrieron entonces que Devan poseía 18 permisos de conducir de otras personas, junto con 17.000 dólares en efectivo y lo que los fiscales de Maryland describieron como un "Bitcoin físico dorado en un estuche negro". Las fuerzas de seguridad se incautaron de todo.

Sahadevan espera ahora la sentencia en Maryland. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal por fraude electrónico, 10 años por lavado de dinero y dos años obligatorios por usurpación de identidad con agravantes.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Sahadevan confiscará el dinero y el Bitcoin que poseía y pagará 429.000 dólares de indemnización.

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