Binance Espera Pagar Multas Para Evitar Investigaciones en EEUU

Por Andrew Asmakov

A medida que se intensifica el escrutinio regulador sobre el sector de las criptomonedas en EE.UU., Binance espera acabar con las investigaciones existentes sobre su negocio.

Según el director de estrategia Patrick Hillmann, los ingenieros de software que ayudaron a la exchange a crecer desconocían en su mayoría las leyes y normas en torno al soborno, la corrupción y el blanqueo de dinero.

Esto dio lugar a lagunas en los esfuerzos de cumplimiento de Binance, que ahora la empresa está tratando de llenar "trabajando con los reguladores para averiguar cuáles son los remedios que tenemos que pasar", dijo Hillmann en una entrevista con el Wall Street Journal.

Según él, es probable que esto se traduzca en multas, sin embargo, el precio a pagar podría ser mayor.

"Simplemente no lo sabemos. Eso lo decidirán los reguladores", dijo Hillmann, añadiendo que la exchange sigue "muy confiada y sintiéndose realmente bien sobre hacia dónde van esas discusiones."

Binance bajo investigación en EE.UU.

Binance ha tenido una larga historia de problemas regulatorios en Estados Unidos.

El exchange nunca se ha registrado en el país, lo que primero llevó a la oficina del Fiscal General de Nueva York a remitir la firma al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por una posible violación de las regulaciones de moneda virtual de Nueva York en 2018. En marzo de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) abrió una investigación, analizando si Binance permitía ilegalmente a los residentes estadounidenses utilizar el servicio.

Según los informes, la CFTC inició una investigación separada sobre Binance por denuncias de uso de información privilegiada en septiembre de 2021, precedida por otra investigación del Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos.

Binance se enfrentó a más presión regulatoria tras el colapso de FTX el año pasado, ya que, según los informes, el DOJ estaba considerando presentar cargos penales contra el exchange y algunos de sus ejecutivos, incluido el CEO Changpeng "CZ" Zhao.

Los posibles cargos se relacionan con una investigación que se inició en 2018 centrada en el cumplimiento de Binance con las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones.

Según Hillmann, aunque es difícil estimar el tamaño de las multas o cuándo el intercambio podría llegar a una posible resolución, "será un buen momento para nuestra compañía porque nos permite dejarlo atrás."

Hubo más problemas para Binance a principios de esta semana, ya que el NYDFS ordenó a Paxos, el emisor de la stablecoin Binance USD (BUSD), que dejara de acuñar BUSD y "terminara su relación" con el criptointercambio.

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