$90 Millones de FTX US Se Movieron Sin Autorización Por Parte de Terceros

Por Stacy Elliott

La mitad de los activos por valor de 181 millones de dólares identificados por FTX US, la rama estadounidense del imperio criptográfico en quiebra de Sam Bankman-Fried, fueron "objeto de transferencias no autorizadas de terceros" tras su declaración de quiebra, según una presentación realizada hoy ante el comité de acreedores de FTX.

Ha sido necesario un "hercúleo esfuerzo de investigación para que nuestro equipo descubriera esta información preliminar", dijo el recién nombrado CEO de FTX, John Ray, en un comunicado sobre la reunión.

Las transferencias no autorizadas desde la exchange principal, FTX.com, fueron noticia por la fuga de cientos de millones de dólares al día siguiente de que la empresa se acogiera al Capítulo 11 de protección por quiebra el 11 de noviembre. Pero los 90 millones de dólares que se movieron de FTX US no habían sido revelados por la empresa hasta ahora.

De los activos restantes de FTX US, 88 millones de dólares se han trasladado a una cartera de almacenamiento en frío y otros 3 millones de dólares están pendientes de transferencia a la cartera, según la presentación de FTX.

"Los activos identificados a partir de la Fecha de Petición [el día en que la compañía se declaró en quiebra] son sustancialmente menores que los saldos agregados de clientes de terceros sugeridos por el libro de elecciones para FTX US", dijo el equipo de reestructuración en un comunicado.

Un gráfico de la presentación indicaba que FTX cree que se hackearon criptoactivos por valor de 415 millones de dólares de cuentas pertenecientes a la exchange. De esos fondos hackeados, 323 millones de dólares procedían de FTX.com y otros 90 millones de FTX US, según la presentación. Otro gráfico mostraba que fondos de Alameda por valor de 1.600 millones de dólares permanecen en una wallet "caliente", lo que significa que se mantienen en una dirección a la que hipotéticamente podrían trasladarse o negociarse, y que por lo demás es accesible en línea.

Un gráfico de la presentación del equipo de reestructuración de FTX para los acreedores el martes 17 de enero de 2023. Fuente: Archivos judiciales

FTX, el vasto imperio criptográfico de Bankman-Fried, cayó a principios de noviembre debido a un informe de que su mesa de operaciones, Alameda Research, poseía miles de millones en el token de intercambio FTT de FTX contra miles de millones en pasivos. Si Alameda hubiera vendido su FTT para pagar a sus acreedores, el precio del token se habría desplomado.

Cuando los clientes se apresuraron a retirar sus fondos, FTX tuvo que cerrar operaciones y recibió una oferta pública de adquisición de su competidor Binance, antes de que la empresa se echara atrás y finalmente se declarara en quiebra. Bankman-Fried fue detenido posteriormente y acusado de ocho delitos financieros, y ahora espera el juicio en Nueva York previsto para octubre de este año.

Más de 130 entidades, entre ellas Alameda Research y FTX US, se declararon en quiebra junto con FTX.com.

Pero tan recientemente como la semana pasada, Bankman-Fried afirmó a través de su nuevo boletín Substack que FTX es "totalmente solvente". Escribe que la empresa tenía 350 millones de dólares en efectivo cuando él renunció como CEO, el mismo día en que FTX se declaró en quiebra.

Ahora se enfrenta a cargos penales, entre ellos blanqueo de dinero y fraude electrónico, por parte de la fiscalía federal de EEUU. A principios de este mes se declaró inocente de todos ellos. Mientras Bankman-Fried espera su juicio, cuyo inicio está previsto para octubre, se encuentra bajo arresto domiciliario en casa de sus padres en Palo Alto, California.

Los detalles sobre los activos de FTX US se compartieron en una presentación de diapositivas preparada con el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados el lunes.

En él, el equipo de reestructuración de FTX también dijo que había identificado activos líquidos por valor de 5.500 millones de dólares hasta la fecha, incluidos 1.700 millones en efectivo, 3.500 millones en criptomonedas y otros 300 millones en valores líquidos. Los totales se hacen eco de lo que dijo el abogado principal Adam Landis durante una audiencia el pasado miércoles.

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