Cofundador de Onecoin Se Declara Culpable de Fraude de Valores y Lavado de Dinero

Por Jason Nelson

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el viernes que el socio de la "criptoreina" Ruja Ignatova y cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se ha declarado culpable de cargos federales de fraude electrónico y blanqueo de dinero en relación con la estafa OneCoin.

"Como fundador y líder de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood operó uno de los mayores esquemas de fraude internacional jamás perpetrados", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. "Greenwood y sus co-conspiradores, incluida la fugitiva Ruja Ignatova, estafaron a víctimas desprevenidas con miles de millones de dólares, afirmando que OneCoin sería el 'asesino de Bitcoin'. De hecho, los OneCoins carecían por completo de valor".

Lanzada en 2014 por Ruja Ignatova y Greenwood, OneCoin se comercializó y vendió como una criptomoneda minable a través de una red global de marketing multinivel. Los miembros recibían comisiones por reclutar a otros para comprar paquetes de "criptodivisas". A diferencia de Bitcoin, Ethereum o Dogecoin, OneCoin no era minable porque su blockchain no existía.

Greenwood fue detenido en Tailandia en julio de 2018 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2018. Ignatova fue vista por última vez embarcando en un vuelo comercial con destino a Atenas (Grecia) en 2017. En junio de 2022, Ignatova, que no ha sido vista desde octubre de 2017, fue incluida en la lista de los diez más buscados del FBI.

Según la agencia, Greenwood actuaba como "distribuidora maestra global" y líder de la red de marketing multinivel a través de la cual se comercializaba y vendía la criptodivisa fraudulenta. Según el Departamento de Justicia, las víctimas invirtieron más de 4.000 millones de dólares en todo el mundo en la estafa.

Williams afirma que las declaraciones de Greenwood estaban diseñadas para conseguir que personas corrientes de todo el mundo se desprendieran de su dinero duramente ganado y para llenarse los bolsillos con cientos de millones de dólares. Williams también señala correos electrónicos entre Greenwood y otros operadores de OneCoin en los que se detalla su "estrategia de salida" de la estafa.

El 7 de diciembre de 2022, se desclasificaron documentos en el Distrito Sur de Nueva York a petición de Williams. El documento detalla cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero contra el ex funcionario de inteligencia de Luxemburgo Frank Schneider, quien actuó como gerente de crisis de OneCoin después de una audiencia del gran jurado en 2020.

Aunque la historia de la Cryptoqueen se ha visto eclipsada por el colapso de varios negocios prominentes de criptodivisas, incluido FTX, Ignatova sigue siendo una fascinación constante entre los adictos al crimen del tiempo. En febrero de 2022, Deadline informó de que la historia de Ruja Ignatova y OneCoin está siendo adaptada para la televisión.

"Esta declaración de culpabilidad del cofundador de OneCoin culmina una semana en SDNY que envía un mensaje claro de que vamos tras todos aquellos que buscan explotar el ecosistema cryptocurrency a través del fraude, no importa cuán grande o sofisticado seas", dijo Williams.

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