Ejecutivo de FTX Digital Avisó a Autoridadesde Bahamas Sobre Envío de Fondos de FTX a Alameda

Por Jason Nelson

Mientras el mundo de las criptomonedas sigue lidiando con las consecuencias del colapso de FTX, una serie de documentos obtenidos por el Wall Street Journal el miércoles revelaron que el presidente de FTX Digital, Ryan Salame, avisó a las autoridades de las Bahamas de que FTX estaba utilizando fondos de clientes para cubrir pérdidas en Alameda Research.

Christina Rolle, Directora Ejecutiva de la Comisión de Valores de Bahamas, envió una solicitud de investigación, marcada como urgente, al Comisionado de la Real Fuerza Policial de Bahamas el 9 de noviembre de 2022, basándose en la información de Salame.

Apenas dos días después, FTX se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra.

Salame había dicho a los funcionarios, en el sumario de Rolle, que "los activos de los clientes que podrían haber estado en poder de FTX Digital fueron transferidos a Alameda Research" y que "tales transferencias no estaban permitidas y, por lo tanto, pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito."

Salame también declaró a las autoridades que las únicas personas que podían transferir activos de clientes a Alameda con los códigos o contraseñas necesarios eran el CEO Sam Bankman-Fried, el director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador de FTX y Alameda Gary Wang.

Bankman-Fried fue detenido el lunes en Bahamas y actualmente lucha contra su extradición a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de conspiración, fraude y blanqueo de dinero. Se le denegó la libertad bajo fianza.

Las autoridades de Bahamas y Estados Unidos se han disputado la jurisdicción sobre el caso FTX. Las autoridades estadounidenses y el recién nombrado CEO de FTX, John Ray, acusan a las autoridades bahameñas de bloquear el acceso a la información necesaria.

Los reguladores bahameños, a su vez, dijeron que las declaraciones de Ray "no parecen referirse a los hechos, sino que más bien parecen destinadas únicamente a aparecer en los titulares".

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