FTX Es Uno De Los Mayores Fraudes Financieros De La Historia De EE.UU: Fiscal Damian Williams

Por André Beganski

Un día después de que el antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fuera detenido en las Bahamas, el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, ha dado a conocer los cargos que se le imputan.

Hoy mismo, la fiscalía dio a conocer el acta de acusación de Bankman-Fried, revelando que el criptoempresario caído ha sido acusado de ocho delitos, entre ellos fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de dinero.

"Es justo decir que [...] este es uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos", dijo Williams.

Williams añadió que sólo fue posible presentar un caso contra Bankman-Fried tan rápidamente gracias a la coordinación de múltiples agencias gubernamentales.

"Durante todos los días del mes pasado, los dedicados fiscales de esta oficina y nuestros socios del FBI, la SEC y la CFTC han estado trabajando sin descanso para averiguar lo que sucedió y comenzar el proceso de búsqueda de justicia", dijo Williams.

Williams dijo que FTX había estado malversando fondos desde 2019. También afirmó que FTX había mentido a los inversores durante el mercado bajista de criptodivisas de este año sobre el estado de su negocio y las prácticas de gestión de riesgos.

"FTX operaba detrás de un barniz de legitimidad", dijo el Director de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal. "Ese barniz no sólo era delgado, sino también ilegítimo".

Grewal dijo que las afirmaciones sobre la protección de los clientes eran "falsas" y alegó que Bankman-Fried proporcionó a Alameda Research, una empresa hermana que también fundó, una línea de crédito ilimitada que procedía de fondos de clientes.

Bankman-Fried también habría engañado a los inversores cuando trataba de conseguir dinero para tapar el agujero de FTX.

El antiguo CEO de FTX está acusado no sólo de estafar presuntamente a clientes de FTX, sino también a prestamistas que dieron dinero a Alameda Research y a quienes invirtieron en su exchange. Bankman-Fried también está acusado de violar la ley de financiación de campañas electorales. Según Williams, Bankman-Fried utilizó los fondos robados a sus clientes para hacer donaciones a candidatos políticos y buscar influencias.

Resumen visual de los cargos contra Bankman-Fried. Foto: Decrypt/Andre Beganski

Bankman-Fried tenía previsto responder hoy a preguntas sobre la quiebra de su empresa ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Algunos congresistas, entre ellos la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, han cuestionado el momento elegido para la detención de Bankman-Fried.

"El público ha estado esperando ansiosamente obtener estas respuestas bajo juramento ante el Congreso, y el momento de esta detención niega al público esta oportunidad", dijo Waters en un comunicado.

En respuesta a las preguntas sobre por qué no se permitió a Bankman-Fried declarar ante el Congreso antes de ser detenido, el fiscal federal Williams dijo que su oficina autorizó los cargos contra Bankman-Fried el miércoles de la semana pasada y lo acusó el viernes. "Teníamos una orden de detención contra él", dijo Williams, y añadió que "el momento fue dictado por las fuerzas del orden, más que por cualquier otra consideración, incluido el momento de su testimonio en el Congreso."

La audiencia continuó sin Bankman-Fried, y el recién nombrado CEO de FTX, John Jay Ray III, que dirige el proceso de liquidación de la empresa, aportó su visión sobre la mala gestión de la exchange, ahora en quiebra.

Ray, que anteriormente supervisó la liquidación de Enron, describió FTX como "prácticamente sin controles internos y sin ningún tipo de separación" para realizar un seguimiento de las posiciones de negociación o gestionar su proximidad a Alameda Research, el fondo de cobertura que supuestamente recibió fondos de clientes por valor de miles de millones.

Bankman-Fried fue detenido poco más de un mes después de que FTX se declarara en quiebra el 11 de noviembre. El intercambio se encontró en una posición en la que era incapaz de satisfacer los retiros de los clientes después de que se reveló el balance de Alameda dependía en gran medida de tokens ilíquidos conectados a diversas empresas respaldadas por Bankman-Fried.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas también ha anunciado hoy una demanda contra Bankman-Fried por supuestas infracciones de la ley de materias primas. Gretchen Lowe, directora en funciones de la división de cumplimiento de la CFTC, ha declarado que hasta la fecha se han identificado 8.000 millones de dólares en pérdidas de clientes.

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