La Censura a Tornado Cash Es Apenas el Round 1

Por Liam J. Kelly

Decrypting DeFi. (arte: Grant Kempster)

Esta semana el gobierno de Estados Unidos sacudió a todo el mundo de las criptomonedas.

El Departamento del Tesoro sancionó el mezclador de criptomonedas Tornado Cash, así como varias wallets asociadas al servicio. Eso significa que el protocolo y sus contratos inteligentes asociados están ahora en una lista negra, haciéndolos ilegales para que los estadounidenses los usen.

Tornado es una herramienta de privacidad que permite a los usuarios ofuscar el origen y destino de sus fondos. Básicamente, convierte la transparencia de la tecnología blockchain en una caja negra, ocultando su actividad de criptomonedas.

El Tesoro respaldó la medida indicando que el Grupo Lazarus, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, había estado utilizando el servicio para blanquear criptomonedas robadas (en particular, 96 millones de dólares que el grupo obtuvo del reciente ataque al puente Harmony).

En total, el Tesoro dijo que el servicio "se ha utilizado para lavar más de 7 mil millones de dólares en monedas virtuales desde su creación en 2019." Sin embargo, no todo ese dinero fue técnicamente blanqueado, según la empresa de investigación de criptomonedas Elliptic.

Aproximadamente 7.600 millones de dólares en criptomonedas han pasado efectivamente por Tornado, pero solo 1.500 millones de esos fondos fueron obtenidos ilegalmente (y, por tanto, blanqueados), dijo Elliptic en un informe.

Chainalysis, otra empresa de supervisión de blockchain, también informó de que casi la mitad de esa suma de 7.600 millones de dólares procedía de DeFi (nada de lo cual, según Chainalysis, es necesariamente ilícito).

Fuente: Chainalysis

Con el servicio centrado en la privacidad ahora en la lista negra, la comunidad de criptomonedas en general está en pie de guerra.

El grupo de defensa de las criptomonedas Coin Center argumentó que las sanciones no se dirigen necesariamente a un grupo terrorista específico o similar, "sino que son todos los estadounidenses que pueden desear utilizar esta herramienta automatizada con el fin de proteger su propia privacidad mientras realizan transacciones en línea los que están viendo restringida su libertad sin el beneficio de ningún proceso debido."

Incluso el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, admitió que había utilizado Tornado Cash (antes de que se incluyera en la lista negra) para hacer donaciones a Ucrania.

Además de las infracciones a la privacidad percibidas, las nuevas sanciones también han tenido algunos efectos interesantes dentro de DeFi que apenas estamos empezando a ver.

La plataforma de intercambio de derivados descentralizada dYdX prohibió casi inmediatamente las direcciones asociadas a Tornado Cash. El proyecto incluso dijo que sus "proveedores de cumplimiento de larga data" (probablemente atendidos por Chainalysis o Elliptic) entraron en erupción con una "afluencia repentina" de cuentas marcadas.

Pero muchas de estas cuentas, admitió dYdX, "nunca se habían comprometido directamente con Tornado Cash".

Es un error vergonzoso, y también muestra lo complacientes que pretenden ser algunos proyectos de criptomonedas, incluso los esfuerzos "descentralizados".

Mientras tanto, en el lado más cripto-anarquista de la industria que todos hemos llegado a amar (y odiar), ha habido algunas respuestas ingeniosas a las sanciones del Tesoro.

Por ejemplo, la entrega en serie de pequeñas cantidades de ETH de Tornado a toneladas de celebridades de alto perfil.

Tal como están las cosas, Jimmy Fallon podría haber roto técnicamente las leyes de sanciones simplemente porque alguien le envió este ETH contaminado. Tampoco nadie puede bloquear estas transacciones; son realmente imparables.

Y gracias a las acciones del Tesoro, el mundo puede aprender pronto lo poderoso que puede ser —independientemente de las sanciones.

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