Reguladores de EEUU Demandan a Negocio Multinivel Por "Mayor Caso de Fraude Con Bitcoin"

Por Jason Nelson

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha presentado hoy una demanda contra Cornelius Johannes Steynberg y Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), acusándoles de fraude y violaciones de registrso.

La querella acusa a Steynberg de participar en un esquema internacional fraudulento de marketing multinivel (MLM) que recaudó 29.421 BTC, por valor de más de 1.700 millones de dólares. La agencia dice que Steynberg también utilizó su compañía MTI en el esquema, que se ejecutó durante casi tres años desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.

La acción civil se presentó en el Tribunal para el Distrito Occidental de Texas de los Estados Unidos.

"El poco comercio que hicieron los Acusados no fue rentable, y se apropiaron indebidamente de al menos todos los 29.421 Bitcoin aceptados de los participantes", dijo la Comisionada de la CFTC Kristin Johnson en un comunicado de prensa. "Los estafadores a menudo se aprovechan al máximo de las nuevas tecnologías, la conectividad global y la percepción de la falta de un policía de guardia para perpetrar sus estafas."

Los cargos contra Steynberg y MTI son las últimas acciones tomadas por la CFTC, que dijo en mayo que estaba añadiendo recursos para vigilar el mercado de criptomonedas.

A principios de este mes, la CFTC presentó una queja contra Gemini Trust Company LLC, más conocida como Gemini, por presuntamente engañar a los reguladores en 2017. La CFTC dice que la plataforma de intercambio de criptomonedas hizo "declaraciones materiales falsas o engañosas" para obtener la aprobación de su producto de futuros de Bitcoin.

La acción anunciada hoy llega el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos en cuatro casos de "tirón de alfombra" de NFT que podrían haber costado a las víctimas más de 100 millones de dólares.

Steynberg, ciudadano de la República de Sudáfrica, fue detenido recientemente en Brasil en virtud de una orden de arresto de la INTERPOL tras evadir a las autoridades sudafricanas.

Aunque la CFTC afirma que está tratando de conseguir la plena restitución de los inversores, la agencia advierte a las víctimas que es posible que las órdenes de restitución no den lugar a la recuperación del dinero perdido.

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