Binance Niega Acusaciones de Haber Colaborado con el Gobierno de Rusia

Por Jeff Benson

La principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha desmentido hoy un reportaje de Reuters en el que se afirmaba que en abril de 2021 había accedido a compartir los datos de sus usuarios con las fuerzas de seguridad rusas.

Según el informe de Reuters, publicado hoy, la agencia rusa encargada de la lucha contra el lavado de dinero, Rosfin, estaba "tratando de rastrear millones de dólares en bitcoin recaudados por el líder de la oposición rusa encarcelado Alexei Navalny". Navalny se presentó como candidato a la presidencia en 2018 y posteriormente fue envenenado -con indicios que apuntan al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

"Las sugerencias de que Binance compartió cualquier dato de los usuarios, incluido Alexei Navalny, con las agencias controladas por el FSB ruso y los reguladores rusos son categóricamente falsas", dijo Binance en un comunicado. "Antes de la guerra, el compromiso de Binance en Rusia no era diferente al de cualquier otra organización internacional, desde bancos hasta restaurantes de hamburguesas".

Binance dice que estaba presionando al gobierno ruso para desarrollar un marco regulatorio para la criptodivisa, no diferente a los esfuerzos realizados por la industria en los EE.UU. También defendió la necesidad de que los intercambios regulados trabajen con los gobiernos: "Hoy en día, cualquier gobierno o agencia de seguridad del mundo puede solicitar los datos de los usuarios de Binance siempre que vaya acompañado de la autoridad legal adecuada. Rusia no es diferente".

Sin embargo, subrayó que no da el visto bueno a las solicitudes y "se reserva el derecho a rechazar las peticiones de las fuerzas del orden si no superan el escrutinio."

Pero la investigación de Reuters pinta un cuadro diferente, sugiriendo que la compañía no sólo buscó hacer negocios con usuarios rusos -como lo han hecho otras firmas financieras- sino que hizo algunas concesiones con el gobierno.

Reuters dice que los mensajes de texto muestran que el jefe regional de Binance en Europa del Este, Gleb Kostarev, accedió a compartir los datos de los clientes con Rosfin y más tarde compartió con un "socio comercial que no tenía muchas opciones" en el asunto."

Kostarev, en su página de Facebook, escribió: "Es una mentira absoluta que yo o Binance hayamos filtrado los datos de Navalny o de los usuarios [a] Rosfin o al FSB."

Navalny, uno de los más prominentes líderes de la oposición rusa, recaudó 658 BTC entre diciembre de 2016 y febrero de 2021, un botín que ahora vale 26 millones de dólares. Las donaciones se dispararon tanto después de que fuera envenenado y posteriormente encarcelado. El bitcoin y las criptodivisas son un importante canal de financiación para los activistas de la oposición en Rusia.

El activista de Derechos Humanos Alex Gladstein dijo a Decrypt en febrero de 2021: "En regímenes autoritarios como Rusia, el gobierno tiene un control total sobre el sistema bancario, pero no controla Bitcoin".

Si bien gran parte del mundo consideraba a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, como autoritarios en 2021, la invasión rusa de Ucrania en febrero ha convertido al Estado en persona non grata en todo el mundo. Las sanciones occidentales aplicadas en los últimos dos meses han perjudicado a la economía del pueblo de Rusia, poniendo el valor del rublo en una montaña rusa.

En los primeros días de la guerra, los volúmenes de comercio de rublo-Bitcoin y rublo-Tether alcanzaron sus puntos más altos en más de medio año. Binance, junto con otras plataformas de criptomonedas, se negó públicamente a aceptar una petición informal del viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, de bloquear todas las direcciones IP rusas para que no pudieran operar. Sin embargo, confirmó que bloquearía todas las cuentas rusas que hayan sido sancionadas por Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses y europeas han aplicado un escrutinio adicional a las plataformas y servicios de criptomonedas, para que no permitan a los funcionarios rusos eludir las sanciones. Sin embargo, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo a principios de este mes que la administración no ha "visto una evasión significativa a través de las criptomonedas hasta ahora".

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