EEUU Monitoreará las Criptomonedas Para Asegurarse que Rusia no Evade Sanciones

Por Jeff Benson

En respuesta a una carta de cuatro senadores demócratas en la que plantean su preocupación por el posible uso de criptomonedas por parte de Rusia para evitar las sanciones, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que Estados Unidos vigilará la situación.

"Seguiremos observando cómo funcionan las sanciones y evaluaremos si hay o no fugas, y tenemos la posibilidad de abordarlas", dijo a una multitud en la Universidad de Illinois Chicago.

Pero por lo que parece, no está demasiado preocupada. "A menudo oigo mencionar las criptomonedas, y ese es un canal que hay que vigilar", dijo, antes de añadir: "No es que ese sector sea por completo uno en el que se puedan evadir las cosas".

En su carta a Yellen, los demócratas del Senado -entre ellos Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed y el presidente del Comité Bancario, Sherrod Brown- afirmaron "Una fuerte aplicación del cumplimiento de las sanciones en la industria de las criptomonedas es fundamental, dado que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden ser utilizados cada vez más como una herramienta para la evasión de sanciones."

La carta continuaba preguntando si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro trabajaría con las instituciones financieras y otros países para asegurar que las criptomonedas no se utilicen de forma contraria a los intereses de Estados Unidos.

Para ser claros, los intercambios, los custodios y otras empresas de criptomonedas y los individuos que operan dentro de los EE.UU. ya están en deuda con las sanciones impuestas por el gobierno federal. Sólo hay que preguntar a los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, que recientemente se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos y podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión cada uno junto con multas de 10 millones de dólares. Un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos señala que BitMEX, que supuestamente no instituyó programas apropiados contra el lavado de dinero o de conocimiento del cliente en la plataforma, fue un "vehículo para las violaciones de las sanciones."

Muchos de los principales intercambios han atestiguado que están cumpliendo con las sanciones aplicables contra Rusia, aunque rechazaron una solicitud del Ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, "para bloquear las direcciones de los usuarios rusos."

En una declaración a Decrypt el 28 de febrero, un portavoz de Binance dijo que la exchange estaba "tomando las medidas necesarias para asegurar que actuamos contra aquellos que han sido sancionados mientras minimizamos el impacto a los usuarios inocentes." Añadió: "Si la comunidad internacional amplía esas sanciones, las aplicaremos también de forma agresiva."

Coinbase dijo a Decrypt que estaba tomando "una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de las últimas sanciones", incluyendo la revisión regular de las listas de vigilancia de sanciones y el bloqueo de las transacciones a las direcciones prohibidas identificadas por la OFAC y otros.

En un hilo de Twitter el martes, el Jefe de Política de la Asociación Blockchain, Jake Chervinsky, refutó el argumento de que Rusia podría eludir fácilmente las sanciones utilizando Bitcoin y otras criptodivisas. Escribió Chervinsky: "Las empresas de criptomonedas estadounidenses ofrecen una variedad de servicios. Rusia no puede utilizarlas. Esa es la sanción, al igual que con todos los bienes y servicios estadounidenses. La capacidad de Rusia de utilizar la tecnología subyacente no les permite "evadir" la sanción de ninguna manera".

También argumentó que los mercados de criptomonedas son demasiado pequeños -y las cadenas de bloques públicas demasiado transparentes- para que Rusia pueda evadir las sanciones.

"Las preocupaciones sobre el uso de criptomonedas para evadir sanciones", dijo, "son totalmente infundadas".

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