Binance No Está Autorizado a Operar En Las Islas Caimán

Por Scott Chipolina

La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) dijo este viernes que Binance, el Grupo Binance y Binance Holdings Limited no están "registrados, licenciados, regulados o de otra manera autorizados" para operar como una plataforma de intercambio de criptomonedas "desde o dentro" de las Islas Caimán.

El principal regulador de servicios financieros de las Islas Caimán también añadió que está investigando si Binance o sus filiales "entran en el ámbito de la supervisión reguladora de la Autoridad".

La CIMA dijo que cualquier empresa constituida en las Islas Caimán que preste servicios de activos virtuales en o desde la Isla debe tener una licencia de acuerdo con la normativa sobre activos virtuales, o debe haber recibido una exención de la propia CIMA.

"Binance.com no dirige una plataforma de intercambio de criptomonedas desde las Islas Caimán", dijo un portavoz de la exchange. "Sin embargo, tenemos entidades constituidas bajo las leyes de las Islas Caimán, que realizan actividades que están permitidas por la ley y no están relacionadas con la operación de actividades de comercio de criptomonedas", agregó.

Cuando Decrypt solicitó que detallara qué entidades están constituidas en la isla, qué actividades realizan y bajo qué leyes, la exchange declinó hacer comentarios.

Los problemas de regulación de Binance

En las últimas dos semanas, varios reguladores internacionales han preguntado si la empresa cumple la normativa local.

Hoy mismo, la SEC tailandesa ha presentado una denuncia penal contra Binance por operar un negocio de activos digitales sin licencia.

Ayer, el banco central de Singapur dijo que haría un seguimiento de Binance Holdings Ltd. tras la serie de acciones reguladoras dirigidas a la plataforma de intercambio.

A finales de la semana pasada, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido dijo que la entidad británica de Binance tenía prohibido hacer negocios en el país. Un portavoz dijo a Decrypt que la plataforma de intercambio de criptomonedas adquirió la filial británica para "poseer y operar" una plataforma de intercambio de criptomonedas a medida ofrecida a los clientes del Reino Unido.

Unos días antes del anuncio de la FCA, la Agencia de Servicios Financieros de Japón advirtió que Binance no está registrada en Japón.

Y el pasado mes de julio, la Comisión de Valores de Malasia dijo que la exchange operaba ilegalmente en el país.

Binance está perdiendo rápidamente su juego de "arbitraje regulatorio".

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