Por Scott Chipolina
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La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido dijo que la adopción generalizada de criptomonedas está ayudando a los delincuentes a prosperar.
"El uso de la tecnología por parte de los delincuentes está aumentando, y el uso de criptomonedas para lavar dinero se ha incrementado en varios tipos de delitos", dijo la Agencia Contra el Crimen (NCA) en su Evaluación Estratégica Nacional anual de la Delincuencia Organizada Grave, publicada a principios de esta semana.
Las empresas de criptomonedas tienen que registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y presentar informes anuales sobre delitos financieros. Aunque la adopción generalizada de los criptomonedas puede ser positiva para el sector, la NCA es muy consciente de los riesgos.
"Una adopción más amplia de la tecnología de criptomonedas por parte de los servicios financieros principales proporcionará potencialmente un mercado más grande para la explotación criminal y el movimiento de fondos delictivos", dijo la NCA en su informe.
La NCA dijo que las criptomonedas pueden ayudar a las personas a evadir las sanciones y también pueden facilitar el chantaje.
La agencia señaló la mayor investigación de chantaje jamás realizada en el Reino Unido: un individuo que contaminó comida para bebés con fragmentos de metal y exigió más de £1,4 millones ($1,9 millones) en Bitcoin.
La investigación implicó a más de 15 fuerzas policiales y, tras dos años, condujo a la condena de Nigel Wright, que fue sentenciado en 2020 a 14 años de prisión.
La NCA añadió que la pandemia del COVID-19 ha influido y acelerado la forma en que los delincuentes utilizan la tecnología.
"Durante el cierre del Reino Unido, aumentó el uso rutinario de criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, y de la dark web para permitir la comisión de delitos graves de la delincuencia organizada", dijo la NCA.
El año pasado, la empresa de investigación de blockchain Chainalysis informó de que los mercados de la dark web aportaron más ingresos en 2020 que en cualquier año anterior. Esos ingresos fueron generados por varias criptomonedas, incluido el Bitcoin.
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