Bitfinex y Tether Deben Dejar de Operar en Nueva York y Pagarán Multa de $18.5 millones

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Feb 23, 2021

Bitfinex y Tether han acordado detener toda actividad comercial en el estado de Nueva York como parte de un acuerdo anunciado hoy por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Las dos empresas también acordaron pagar $18.5 millones de dólares en multas para poner fin a la investigación de 22 meses del estado sobre sus actividades.

"Bitfinex y Tether encubrieron imprudente e ilegalmente pérdidas financieras masivas para mantener su esquema en marcha y proteger sus líneas de fondo", dijo la Fiscal General James. "Las afirmaciones de Tether de que su moneda virtual estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses en todo momento era una mentira. Estas empresas ocultaron el verdadero riesgo al que se enfrentaban los inversores y eran operadas por individuos y entidades sin licencia y sin regulación que operaban en los rincones más oscuros del sistema financiero.

Según el comunicado, las dos empresas hicieron declaraciones falsas sobre el respaldo de Tether y el movimiento de cientos de millones de dólares entre la empresa para encubrir las pérdidas cuando la policía confiscó los fondos de su banco en la sombra Crypto Capital.

El comunicado hace referencia a la investigación de la Fiscalía, que dice haber encontrado que desde mediados de 2017, Tether no tenía acceso al sistema bancario y no tenía reservas para respaldar el USDT en circulación en ese momento.

Como resultado, Bitfinex y Tether ya no podrán tener ninguna actividad comercial con ciudadanos de Nueva York. Las empresas también tendrán que presentar informes periódicos sobre las funciones comerciales, proporcionando detalles claros sobre sus fondos mantenidos como reservas. Tether deberá proporcionar información pública sobre los activos que respaldan a USDT, separados por categorías, incluyendo cualquier préstamo a o de entidades afiliadas.

En un comunicado, Tether dijo que no ha admitido ninguna infracción en los términos del acuerdo.

"La Fiscalía General concluyó, en esencia, que podríamos haber hecho mejor la divulgación pública de estos hechos. Contrariamente a la especulación en línea, después de dos años y medio no se encontró que Tether haya emitido nunca tethers sin respaldo, o para manipular los precios de las criptomonedas", dijo Tether.

Tether reconoció que hizo el préstamo destacado por la fiscalía, pero dijo que desde entonces ha sido devuelto en su totalidad. También, dijo que el préstamo no impedía que la empresa emitiera reembolsos en cualquier momento.