Tether Presenta 2,5 Millones de Documentos a Fiscalía de Estados Unidos Tras Investigación

Por Andrew Asmakov

iFinex, la empresa matriz del intercambio de criptomonedas Bitfinex y de Tether —emisor del stablecoin USDT— ha proporcionado millones de documentos al Fiscal General de Nueva York en relación con su investigación. La investigación del fiscal del Estado se centra en la presunta falta de divulgación de los 850 millones de dólares desaparecidos que la policía incautó a su anterior socio bancario.

La firma pidió a la Corte Suprema del Estado de Nueva York "unas semanas más para proporcionar información suplementaria".

En una carta presentada el 19 de enero, iFinex dice que planea contactar con el tribunal en los próximos 30 días "para proporcionar una actualización del estatus final o para programar una conferencia para discutir cualquier asunto pendiente".

De acuerdo con Stuart Hoegner, el consejero general de Bitfinex y Tether, las "discusiones con la oficina del Fiscal General son productivas y van bien".

"Esperamos continuar con ellas. Hemos mediado en nuestras disputas, lo que creo que es un progreso positivo. Desafortunadamente no puedo compartir más detalles por aquí", escribió Hoegner el martes.

A principios de este mes, Bitfinex y el CTO de Tether, Paolo Ardoino, dijeron que las dos compañías han "producido hasta ahora más de 2,5 millones de páginas de documentación en respuesta a las solicitudes del la fiscalía de New York".

En abril de 2019, NYAG Letitia James presentó una orden a la Corte Suprema del Estado de NY, acusando a Bitfinex y Tether de encubrir la pérdida de unos 850 millones de dólares de fondos de clientes y empresas.

La fiscalía alegó que las dos empresas entregaron los fondos a Crypto Capital Corp., un servicio de procesamiento de pagos de terceros con sede en Panamá, para gestionar las solicitudes de retiro de clientes. Cuando Crypto Capital no cumplió con los compromisos, los demandados supuestamente ocultaron las pérdidas a través de maquinaciones no especificadas.

Esas acusaciones avivaron las nuevas especulaciones de que Tether imprimió nuevas moendas sin ningún respaldo real de dólares estadounidenses reales, algo que los críticos del USDT han estado argumentando durante varios años.

Un informe publicado en 2019 sugirió que Tether fue responsable de la subida del precio de Bitcoin, y muchos todavía temen que el valor de la stablecoin tenga un impacto catastrófico en la mayor cripto moneda en caso de caer.

Sin embargo, algunos actores prominentes han desestimado tales afirmaciones. "La preocupación de que un stablecoin, que sólo representa el 3% de la capitalización del mercado de Bitcoin, pueda perjudicar a Bitcoin al quebrar es absurda", dijo Dan Held, líder de crecimiento de Kraken, en un tweet reciente.

"Sólo porque la emisión de Tether subiera mientras Bitcoin subía no significa que lo causara. USDC, otro popular stablecoin, tuvo la misma correlación, lo cual es totalmente intuitivo ya que la gente está enviando dinero para aprovechar las oportunidades de arbitraje", añadió.

Recientemente, Stuart Hoegner y Paolo Ardoino aparecieron en el podcast "What Bitcoin Did" de Peter McCormack, con Ardoino señalando que la "mayor transparencia" era una de las claves de la hoja de ruta de Tether para 2021.

Stuart Hoegner, mientras tanto, dijo que "cada Tether está 100% respaldado por nuestras reservas", añadiendo que "nunca ha habido una sola instancia en la que Tether no pudiera honrar una redención".

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