Influencer de criptomonedas John McAfee arrestado y demandado por shillear ICOs

Por Jeff Benson

John McAfee ha sido arrestado y está en España esperando su extradición a los Estados Unidos.

Hoy, el Departamento de Justicia abrió una acusación por evasión fiscal el 15 de junio, en la que se alega que el desarrollador de software de seguridad cibernética y promotor de ICOs escondieron criptomoneds y otros activos en cuentas bancarias a nombre de otras personas. Si es condenado, se enfrenta a hasta 30 años de prisión.

Poco antes del anuncio, la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra John McAfee, alegando que secretamente ganó más de 23 millones de dólares por promover siete ofertas iniciales de monedas.

Ni McAfee ni sus abogados estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

La acusación, alega que McAfee evadió impuestos desde 2014 a 2018. Además, dice que para ocultar sus ganancias, dirigió los ingresos a través de cuentas de criptomonedas a nombre de otra persona.

En cuanto a cuánto debería haber pagado McAfee en impuestos sobre sus ganancias en criptomonedas, la demanda civil de la SEC establece los detalles.

La demanda civil, en la que también se nombra al ex director general (y guardaespaldas) de McAfee, Jimmy Watson, alega que McAfee promovió ocho ofertas iniciales de monedas sin revelar que se le había pagado por ello. (Aparentemente sólo recibió el pago de siete.)

En total, esas siete ICOs recaudaron 41 millones de dólares. De ellos, McAfee recibió 11,6 millones de dólares en Bitcoin y Ether, más 11,5 millones de dólares en tokens de los siete proyectos. Watson ganó 316.000 dólares por ayudar a vender y revender valores con tácticas de scalping, dijo la Comisión de Valores y Bolsa.

McAfee está acusado de violar la sección 17 de la Ley de Valores y la sección 10 de la Ley de Intercambio de Valores. Según la SEC, McAfee mintió a los inversores, alegando que le pagaban los propios proyectos. Además, según la demanda: "McAfee afirmó falsamente ser un inversor y/o asesor técnico de las ICO que recomendaba, creando la impresión de que había investigado a esas empresas, que se beneficiaban de su experiencia técnica y que estaba dispuesto a invertir su propio dinero en los proyectos. En realidad, los tweets de McAfee eran promociones pagadas disfrazadas de consejos de inversión imparciales".

En un momento dado, McAfee fue sacado a la luz por la prensa. De acuerdo con la SEC, eso presentó un problema: Todavía tenía un montón de monedas sin valor de las ICO. Así que, McAfee supuestamente pumpeó las fichas:

"Para cobrar, McAfee animó a los inversores a comprar los valores vendidos en algunos de los ICO sin revelar que estaba tratando de vender sus propias participaciones y que había pagado a otro promotor tercero para vender los valores."

La denuncia no nombra a las ICO, que se produjeron entre diciembre de 2017 y principios de 2018, pero sí da alguna descripción:

• ICO-1, de un grupo con sede en Rumania
• ICO-2, de una empresa del Reino Unido que opera en Nigeria
• ICO-3, de una compañía de Belice que opera en Las Vegas
• ICO-4, de una compañía de Atlanta
• ICO-5, de una compañía de San Francisco
• ICO-6, de una compañía de Miami
• ICO-7, de una compañía de las Islas Vírgenes que opera en Moscú
• ICO-8, de una compañía del Reino Unido

Los pagos de Bitcoin y Ether a McAfee Image: SEC

En general, la queja presenta a McAfee como un P.T. Barnum moderno del mundo cripto, aprovechando el precio de Bitcoin, entonces explosivo, para obtener publicidad personal:

"Las extravagantes publicaciones de McAfee (como las predicciones en Twitter sobre los aumentos de precio de la BTC y la promesa de 'comerse su pene en la televisión nacional' si tales predicciones no daban resultado) y las entrevistas sobre sus predicciones del precio de BTC generaron una enorme cantidad de publicidad, especialmente entre la comunidad de activos digitales".

Después, dice la SEC, los tokens llamaron la atención y McAfee pudo vender su nueva influencia a los proyectos simbólicos. El resultado fueron tweets como estos:

La SEC pide al tribunal que ordene a McAfee y a Watson que "devuelvan todas las ganancias mal habidas que recibieron como resultado de las violaciones alegadas aquí y que recen intereses por prejuicios", así como penas pecuniarias civiles. También está tratando de prohibir permanentemente a McAfee que participe en ventas de valores de activos digitales o que se desempeñe como director o funcionario de una empresa que ofrece valores registrados.

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