Ucrania Asume Custodia de $8,3 Millones en USDT Incautados a Red Internacional de Hackers

Por Decrypt Agent

Ucrania ha tomado criptomonedas incautadas bajo custodia estatal por primera vez, un hito para un país que se ha convertido discretamente en uno de los mayores tenedores de criptomonedas del mundo.

Más de $8.300.000 en la stablecoin USDT han sido transferidos a una billetera de criptomonedas controlada por ARMA, la agencia de recuperación de activos de Ucrania, según informó la Fiscalía General del país en un comunicado publicado en Telegram. "Este es el primer caso en el que los activos cripto incautados han sido efectivamente transferidos a la gestión del estado", indicó la oficina.

Los USDTs provienen de billeteras controladas por un presunto miembro de un grupo internacional de hackers. Según la Oficina Estatal de Investigación, el grupo lanzó ciberataques contra personas y empresas en Europa y Estados Unidos, robó datos confidenciales, exigió rescates e intentó lavar los fondos en Ucrania comprando bienes raíces, autos y otras propiedades de alto valor.

Los daños estimados de las actividades del grupo superan los $100 millones, según los fiscales. Cuatro personas, incluido el presunto organizador, han sido detenidas y permanecen en custodia, con más de $11.100.000 en activos incautados, incluyendo casas, vehículos, $1 millón en efectivo y las criptomonedas.

ARMA, conocida formalmente como la Agencia Nacional para el Hallazgo, Seguimiento y Gestión de Activos, supervisa la propiedad incautada en casos penales. Esta es su primera entrega que involucra activos digitales, y sigue una reforma de 2025 de la agencia históricamente criticada, una reforma que desbloqueó cientos de millones de euros en apoyo de la Unión Europea y fue diseñada para hacer más transparente la gestión de activos incautados.

El hito llega mientras Ucrania, uno de los países más activos en criptomonedas del mundo, formaliza su enfoque hacia los activos digitales. Ocupó el cuarto lugar en Europa por volumen de transacciones cripto, con $206.300 millones recibidos entre mediados de 2024 y mediados de 2025, según Chainalysis, y los funcionarios públicos poseen aproximadamente $2.800 millones en Bitcoin. El país también ha explorado la posibilidad de establecer una reserva cripto estratégica, según reportó la prensa local el año pasado.

Ucrania legalizó los activos virtuales en 2022 y ahora está impulsando un proyecto de ley para gravar y regular el mercado en línea con la UE, parte de la apuesta de Kiev por la membresía de la Unión Europea. El Parlamento lo aprobó en una primera lectura el año pasado.

Ucrania podría recuperar al menos $10.000 millones en fondos robados e ingresos fiscales perdidos al fortalecer sus reglas cripto, estimó el año pasado el Instituto Real de Servicios Unidos del Reino Unido, advirtiendo que la supervisión débil ha convertido al país en un centro de lavado de dinero, incluyendo dinero ruso. Llevar las criptomonedas incautadas a manos del estado marca un paso hacia el establecimiento de los marcos formales necesarios para cerrar esa brecha.

"El crimen moderno hace mucho que se trasladó al espacio digital", señaló la Fiscalía General. "Continuamos trabajando".

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