Autoridades Desmantelan al Grupo 'AudiA6' que Supuestamente Lavó $389 Millones en Bitcoin

Por Logan Hitchcock

Dos personas presuntamente responsables del lavado de más de $389 millones en Bitcoin para la organización de lavado de dinero cripto AudiA6 fueron arrestadas y acusadas en la República de Georgia el miércoles.

La pareja, Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25, fueron acusados cada uno de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero de trampa, como parte de un operativo internacional contra la organización AudiA6, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Pensilvania.

"La denuncia penal en este caso alega que Tkachuk y Ledenev son miembros de alto rango de la organización AudiA6, quienes administran el servicio de lavado de dinero en criptomonedas y el foro de cibercrimen Dark2Web", señaló la Fiscalía.

Según la denuncia, el esquema AudiA6 ofertaba "ocultar y disfrazar el origen" de los criptoactivos de sus clientes que de otro modo podían vincularse a fuentes ilícitas. A cambio, la organización cobraba una comisión del 5% sobre los fondos lavados.

Fueron detenidos tras una investigación paralela del Servicio Secreto de EE.UU., el IRS y agencias de seguridad de Australia, Alemania, Japón y otras naciones. Esto derivó en el allanamiento de tres propiedades, el bloqueo de cuentas en la plataforma de mensajería Telegram, la congelación e incautación de criptoactivos, y la colocación de un banner de incautación en el sitio de la red oscura del grupo.

Mediante análisis de blockchain, las agencias identificaron 10.333 BTC depositados en cuentas cripto de AudiA6, valorados en más de $389 millones al momento de las transacciones. Alrededor de $19 millones de esas transacciones fueron depositados directamente desde fuentes ilícitas conocidas.

Tkachuk y Ledenev se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades en la República de Georgia mientras la Fiscalía Federal del Distrito Este de Pensilvania gestiona su extradición. De ser condenados por los delitos que se les imputan, ambos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.

A principios de este año, los fondos robados mediante una aplicación falsa de Ledger publicada en la Mac App Store fueron lavados a través de los servicios de AudiA6, según un análisis del investigador de blockchain mejor conocido como ZachXBT.

Noticias recomendados