Por Vismaya V
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El administrador de Terraform Labs, Todd Snyder, alegó en una demanda enmendada presentada el lunes que traders de Jane Street utilizaron un chat privado para obtener información privilegiada de empleados de Terraform, antes de deshacerse de toda la posición de $192 millones en TerraUSD de la firma horas antes del colapso de la stablecoin.
Snyder, el administrador del plan de Terraform Labs designado por el tribunal, acusó a la firma de trading cuantitativo Jane Street, a su cofundador Robert Granieri, y a los traders Bryce Pratt y Michael Huang de insider trading y de apostar en corto contra los tokens de Terra durante el colapso de $40.000 millones en mayo de 2022.
La presentación alega que los traders de Jane Street crearon una "cadena de mensajes secreta" con empleados actuales y anteriores de Terraform, denominada "Bryce's Secret" en honor a Pratt, un ex pasante de Terraform que luego se unió a Jane Street como desarrollador de sistemas.
La demanda enmendada amplía una acción legal que Snyder presentó por primera vez en febrero, y marca el segundo caso importante interpuesto por el fideicomiso de liquidación de Terraform contra una firma de trading de alta frecuencia vinculada al colapso del ecosistema.
Jane Street decidió desestimar la demanda original en abril, argumentando que era un intento sin fundamento por parte del patrimonio en quiebra de Terraform de trasladar la responsabilidad por el colapso.
Según la última demanda, el chat fue creado el 22 de febrero de 2022 entre Pratt y dos excolaboradores de Terraform, entre ellos el director de Desarrollo de Negocios de la firma.
Un participante le escribió a Pratt en el chat: "bro we all know who the buyer is. its where u work", antes de nombrar a "Jane Streeeeeeeet", según la presentación.
El documento alega que Pratt continuó contactando a sus fuentes en Terraform para obtener "defi info" que Jane Street tenía "mucha hambre por conseguir", enviando con frecuencia solicitudes vía Telegram con la instrucción "don't share pls".
El 7 de mayo de 2022, Jane Street retiró del staking y vendió toda su posición de 192 millones de UST en un solo día, prácticamente al precio de paridad con el dólar, horas antes de que la stablecoin comenzara su colapso, según la demanda.
La presentación alega que Jane Street posteriormente apostó en corto contra UST y Luna tras conocer los detalles de un rescate confidencial, obteniendo finalmente más de $134 millones en ganancias a través de estas operaciones.
También se alega que Jane Street intentó posteriormente "minimizar este tipo de visibilidad en el futuro" desactivando las billeteras vinculadas a las operaciones, luego de que un contacto de Blocktower le informara a la firma que un grupo especializado en análisis on-chain había concluido que Jane Street "se había hecho una fortuna" con su actividad.
"Esta demanda es un intento transparente de extraer dinero cuando está bien establecido que las pérdidas sufridas por los tenedores de Terra y Luna fueron el resultado de un fraude multimillonario perpetrado por la dirección de Terraform Labs", señaló un portavoz de Jane Street a Decrypt. Agregó que "como se demostró en la moción de desestimación presentada ante el tribunal el mes pasado, nos defenderemos enérgicamente contra estas acusaciones infundadas y oportunistas".
Decrypt se ha puesto en contacto con el fideicomiso de liquidación de Terraform Labs para obtener comentarios.
Nic Puckrin, analista macro y cofundador de Coin Bureau, afirmó a Decrypt que el insider trading sigue siendo especialmente difícil de controlar en el mundo cripto porque "los límites entre la creación de mercado, los flujos de información privilegiada y los canales de comunicación informales han sido históricamente más difusos".
Sin embargo, señaló que el ecosistema cripto tiene una gran ventaja sobre las finanzas tradicionales: "los datos on-chain transparentes".
"Ese nivel de visibilidad puede facilitar enormemente que los investigadores rastreen flujos de fondos, patrones de trading y actividad de billeteras" para probar o refutar las acusaciones, añadió Puckrin.
Terraform colapsó en mayo de 2022 tras la pérdida de paridad con el dólar de la stablecoin algorítmica TerraUSD, lo que llevó al token hermano LUNA de más de $60 a fracciones de centavo en cuestión de días.
El colapso de Terra, de aproximadamente $40.000 millones, desencadenó un contagio cripto que derribó a grandes firmas como Celsius, Three Arrows Capital, Voyager y eventualmente FTX, al tiempo que eliminó billones en valor de mercado.
Terraform solicitó protección bajo el Capítulo 11 en Delaware en enero de 2024, y posteriormente se estableció un fideicomiso de liquidación para gestionar las recuperaciones en nombre de los acreedores.
El cofundador Do Kwon, extraditado desde Montenegro para enfrentar cargos en Estados Unidos, se declaró culpable de conspiración y fraude electrónico en diciembre, y actualmente cumple una condena de 15 años de prisión.
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