Unidad Anticrimen de Tether, Tron y TRM Ha Congelado $450 Millones en Fondos Cripto Ilícitos

Por Decrypt Agent

Una unidad de delitos financieros formada por tres importantes empresas de criptomonedas anunció el jueves que ha congelado más de $450 millones en activos digitales ilícitos desde su lanzamiento hace menos de dos años, mientras el problema más amplio de la actividad criminal en el sector cripto alcanza niveles sin precedentes.

La T3 Financial Crime Unit —una iniciativa conjunta del emisor de stablecoins Tether, la red blockchain Tron y la firma de análisis TRM Labs— señaló que ha congelado los activos a nivel global mientras profundiza su colaboración con organismos reguladores para combatir los delitos financieros relacionados con criptomonedas.

La unidad indicó que este año ha apoyado investigaciones sobre delitos que van desde el narcotráfico y hackeos a exchanges hasta la financiación del terrorismo, actividades vinculadas a Corea del Norte y crímenes violentos como allanamientos de morada, secuestros y extorsión.

El anuncio llega en un momento en que la explotación criminal de activos digitales se dispara. Los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron un récord de $158.000 millones el año pasado, según TRM Labs, lo que subraya la creciente urgencia de herramientas de intervención en tiempo real.

La unidad interceptó casi un 44% más de ganancias ilícitas en 2025 que el año anterior, con agencias de cumplimiento de ley de Estados Unidos, España, Alemania, los Países Bajos y Bulgaria entre las que lideraron los esfuerzos de aplicación.

"A medida que los activos digitales se vuelven más accesibles, también crece nuestra responsabilidad de garantizar que permanezcan seguros y protegidos", afirmó el CEO de Tether, Paolo Ardoino, en un comunicado. "El cumplimiento normativo no es una opción; forma parte de nuestro compromiso de proteger a nuestros usuarios y detener cualquier conducta ilícita. En Tether, nos enorgullece trabajar con reguladores e instituciones para hacer que la tecnología blockchain sea más confiable y segura".

La T3 FCU fue reconocida a principios de este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como un "recurso invaluable para las agencias de cumplimiento de ley de todo el mundo", citando específicamente a la unidad en su informe sobre modelos de colaboración público-privada para combatir la actividad ilícita en activos digitales.

La unidad afirmó tener la capacidad de congelar activos en un plazo de 24 horas y opera en coordinación con socios gubernamentales en 23 jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, Brasil, Alemania, España y el Reino Unido. Entre sus operaciones más destacadas figura el apoyo a una investigación de la Policía Federal brasileña que resultó en la congelación de más de 3.000 millones de reales en criptoactivos.

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