Binance Niega Violar Sanciones Contra Irán Tras Investigación del Senador Blumenthal

Por Logan Hitchcock

El principal exchange de criptomonedas Binance negó haber violado el cumplimiento de las sanciones contra Irán en una carta enviada en respuesta al senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn), quien recientemente inició una investigación sobre la firma tras reportes en medios sobre presuntas violaciones.

La investigación de Blumenthal siguió a un Wall Street Journal que alegó que Binance permitió transacciones por un valor de $1.700 millones vinculadas a entidades iraníes y operaciones para evadir sanciones desde Rusia en su plataforma.

"Binance toma en serio sus obligaciones legales y comparte su interés en la seguridad de su plataforma", escribió el exchange en la carta. "Sin embargo, los reportes recientes en los que se basa su consulta son demostrablemente falsos, carecen de evidencia creíble y son difamatorios en varios aspectos materiales".

Las presuntas infracciones identificaron a dos socios con sede en Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, que supuestamente facilitaron transacciones para evadir sanciones, así como aproximadamente 2.000 otras cuentas asociadas a entidades iraníes, según los reportes del Wall Street Journal.

Sin embargo, según Binance, tras las solicitudes de las autoridades sobre esas dos firmas, investigaciones internas adicionales llevaron a la desvinculación de sus cuentas.

"Tras recibir las solicitudes, los investigadores de Binance iniciaron una revisión exhaustiva para determinar no solo la exposición de Binance a las billeteras implicadas, sino también la de cualquier otro usuario con dicha exposición", señaló la firma sobre su investigación de Hexa Whale. La cuenta fue desvinculada en agosto de 2025, indicó.

Una investigación interna similar se llevó a cabo para Blessed Trust, lo que de igual manera derivó en la desvinculación de la cuenta en enero de 2026.

"Una vez más, Binance investigó y abordó estos problemas de manera adecuada", afirmó el exchange.

Al refutar las presuntas imprecisiones en los reportes, Binance también respaldó sus procesos de cumplimiento, destacando que ha "invertido cientos de millones de dólares en infraestructura de cumplimiento para construir un sólido programa", el cual, según indicó, cuenta con más de 1.500 empleados en todo el mundo.

"Binance cuenta con un riguroso programa de cumplimiento que se fortalece de manera constante. Cuando existe información de riesgo creíble, Binance investiga, mitiga, desvincula cuentas e informa a las autoridades correspondientes", agregó. "Con respecto a los asuntos descritos en la carta, ese proceso de cumplimiento fue, de hecho, efectivo".

Las recientes acusaciones contra la firma llegan después de que se declarara culpable de violar las leyes antilavado de dinero y los requisitos de sanciones de Estados Unidos en 2023. En ese momento acordó pagar una multa de $4.300 millones, y su cofundador y ex CEO Changpeng "CZ" Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por su papel en los hechos.

Zhao fue indultado por el presidente Donald Trump el pasado octubre, tras cumplir su condena en 2024.

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