Por Logan Hitchcock
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Los fiscales del Distrito de Massachusetts de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos buscan la confiscación civil de $327.829 en USDT como parte de un esquema de lavado de dinero que victimizó al usuario de una aplicación de citas en línea.
Un individuo que operaba bajo el nombre de "Linda Brown" se comunicó con la víctima —un residente de Massachusetts— durante algunas semanas a partir de noviembre de 2024, antes de ofrecerle una supuesta oportunidad de inversión en criptomonedas.
La víctima envió fondos a billeteras controladas por Brown, creyendo que se trataba de un vehículo de inversión legítimo, solo para descubrir que era una estafa cuando intentó retirar su dinero más tarde.
Los fondos de la víctima fueron transferidos entre múltiples billeteras y posteriormente convertidos en USDT —la stablecoin respaldada por dólares emitida por Tether— desde otras criptomonedas, según la denuncia.
"Es una violación de la ley federal realizar una transacción financiera sabiendo que está diseñada para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, titularidad o control de los fondos ilícitos", escribió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts, en un comunicado.
"Una acción de confiscación civil permite a terceros reclamar derechos sobre los bienes", agregó, "lo cual debe resolverse antes de que los bienes puedan ser confiscados por los Estados Unidos y devueltos a las víctimas".
Al menos una parte de los fondos de la víctima fue rastreada hasta billeteras cripto que fueron posteriormente incautadas en agosto de 2025. Sin embargo, antes de la confiscación y devolución a la víctima, "los Estados Unidos deben demostrar, bajo un estándar de preponderancia de la evidencia, que los bienes están sujetos a confiscación", indica el comunicado.
Aunque el delito ocurrió en 2024, la presentación de confiscación llega apenas unas semanas después de que fiscales estadounidenses advirtieran al público sobre estafas románticas vinculadas a criptomonedas, cuando se aproximaba el Día de San Valentín.
"A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan tanto las vulnerabilidades emocionales como las financieras", señaló un analista a Decrypt en ese momento. "Los estafadores pasan semanas o incluso meses ganándose tu confianza antes de presentar oportunidades de inversión aparentemente lucrativas".
El año pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó la incautación de un récord de $225 millones vinculados a estafas cripto similares, que se aprovechan de la confianza y la fe de las víctimas. Este tipo de esquemas suelen denominarse estafas de "matanza del cerdo", en referencia al método de engordar a un cerdo antes del sacrificio.
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