Por Vince Dioquino
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Binance y su cofundador, Changpeng Zhao, fueron acusados el lunes en una nueva demanda que alega que el exchange creó un sistema durante un período de seis años que permitió transacciones cripto vinculadas a Hamas.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Dakota del Norte, marca otra acción civil que acusa a la empresa de facilitar transacciones conectadas a grupos que Estados Unidos designa como organizaciones terroristas.
Otros casos similares incluyen Raanan et al. v. Binance Holdings Limited en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York y Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.
Presentada por más de 300 familias de estadounidenses asesinados o heridos en ataques atribuidos a Hamas, la demanda afirma que la estructura corporativa y las prácticas de cumplimiento de Binance permitieron a usuarios vinculados a grupos terroristas mover fondos a través del exchange de criptomonedas centralizado.
Además, afirma que Binance carecía de controles adecuados desde 2017 hasta al menos 2023, señalando una débil verificación de clientes, billeteras ómnibus que mezclaban activos y prácticas de comunicación interna que limitaban la supervisión.
"Binance no solo proporcionó a sabiendas servicios financieros a Hamas; intentó activamente proteger a sus clientes de Hamas y sus fondos del escrutinio de los reguladores o las fuerzas del orden de Estados Unidos, una práctica que continúa hasta el día de hoy", señala una copia de la demanda proporcionada a Decrypt por el asesor legal de los demandantes en Willkie Farr & Gallagher LLP.
Afirma que Binance se basó en billeteras agrupadas, mantenimiento de registros limitado y verificaciones de identidad débiles, lo que según los demandantes dificultó determinar quién estaba realizando transacciones en la plataforma.
"Creemos que estas acusaciones dejan claro que Binance es responsable de los ataques del 7 de octubre", dijo a Decrypt el ex embajador Lee Wolosky, quien representa a las víctimas.
Wolosky, quien anteriormente se desempeñó como Director de Amenazas Transnacionales en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo los presidentes Clinton y Bush, también afirmó que Binance "debe rendir cuentas, y lo hará".
El asalto de Hamas el 7 de octubre de 2023 resultó en más de 1.200 personas asesinadas, incluidos al menos 809 civiles, con alrededor de 252 personas tomadas como rehenes, según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cita a autoridades israelíes.
La demanda comienza con acusaciones sobre cómo Binance fue estructurado y operado durante el período en cuestión.
Afirma que el exchange funcionó a través de una red de entidades offshore supuestamente controladas por Changpeng Zhao, no mantuvo una sede fija y dependió de custodia agrupada y mantenimiento de registros a corto plazo.
Esas decisiones de diseño crearon un entorno donde identificar usuarios individuales o rastrear transferencias específicas se volvió difícil, incluso cuando la actividad en la plataforma creció, según la demanda.
La demanda alega que las decisiones de Zhao mantuvieron ciertas transacciones fuera del alcance de las autoridades estadounidenses y que ordenó a los empleados disfrazar las ubicaciones de los clientes para engañar a los reguladores.
Los problemas legales de Binance se intensificaron en 2023 cuando la empresa aceptó un acuerdo de $4.300 millones con las autoridades estadounidenses por violaciones de lavado de dinero y sanciones.
Zhao se declaró culpable de no mantener un programa AML efectivo y renunció como CEO como parte del acuerdo. Cumplió una breve sentencia federal antes de recibir un indulto presidencial del presidente Donald Trump el mes pasado.
"No importa cuánto un exchange verifique a alguien mediante KYC, [no hay] en última instancia ningún vínculo entre esa identidad y las direcciones de envío o recepción de la contraparte en cualquier cadena", señaló a Decrypt Mehow Pospieszalski, fundador y CEO de AmericanFortress, una plataforma de billeteras cripto que trabaja en direcciones stealth, agregando que el esquema es "increíblemente común" y que "la tecnología para detenerlo no existe, por lo que está desenfrenado".
Bloomberg fue el primero en reportar sobre el caso del lunes. Decrypt se ha comunicado con Binance para obtener comentarios
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