Desaparecen $20 Millones de Billetera del Gobierno de EEUU Vinculados al Hackeo de Bitfinex

Por André Beganski

Más de $20 millones en stablecoins y Ethereum fueron transferidos desde una billetera que contenía fondos incautados por el gobierno de EE. UU. el jueves, trasladando activos vinculados al hackeo de 2016 del exchange de criptomonedas Bitfinex a una dirección de cinco días de antigüedad en lo que un analista on-chain está presentando como un probable robo.

Algunos de esos fondos han sido movidos a los llamados exchanges instantáneos, incluido uno que obtiene su liquidez de Binance, un exchange extraterritorial y la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo por volumen.

Minutos antes de que se realizaran las transferencias, la firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence destacó retiros del protocolo de préstamos Aave en un tweet. Esta fue la primera vez que los fondos fueron tocados en ocho meses, dijo la compañía.

Según la plataforma de Arkham, se retiraron $1,25 millones de la stablecoin Tether de Aave, así como $5,5 millones de USDC. Posteriormente, esos fondos fueron enviados a una billetera que comienza con "0x348", junto con $446.000 en Ethereum y $13,7 millones de aUSDC, un token que genera intereses y representa USDC depositado en un mercado de préstamos de Aave.

Hace dos años, la billetera controlada por el gobierno recibió millones de dólares de aUSDC. Ese mismo día, también recibió una suma considerable del token basado en Aave equivalente a Tether.

El investigador de blockchain ZachXBT dijo en Twitter que la actividad parecía "nefasta". Lo más probable es que los fondos estuvieran fluyendo como resultado de un "robo", agregó el rastreador .

Bitfinex fue hackeado en 2016 por una pareja casada de la ciudad de Nueva York, quienes luego se declararon culpables de conspiraciones de lavado de dinero. Aprovechando una brecha de seguridad en el exchange, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan tuvieron $3.600 millones en activos digitales incautados por las autoridades, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) de agosto de 2023.

Desde Decrypt preguntamos al DOJ si las transferencias se realizaron en relación con actividades de aplicación de la ley, pero no respondieron de inmediato a nuestra solicitud de comentario.

La billetera que recibió millones de dólares de fondos vinculados al gobierno el jueves procedió a utilizar 1inch, un agregador de exchange, para intercambiar stablecoins por Ethereum. Luego comenzó a mover Ethereum en bloques de $40.000 a una dirección de depósito para el exchange de criptomonedas Binance, que ZachXBT señaló como un comportamiento sospechoso.

En total, se habían enviado $320.000 en Ethereum a un exchange, hasta la fecha de esta escritura. Al mismo tiempo, $80.000 en Ethereum se habían dividido en otras billeteras. En un comentario, ZachXBT aclaró que las transferencias a Binance no necesariamente se enviaron al principal exchange de criptomonedas. Más bien, parecían haber sido enviadas a un "exchange anidado," que utiliza a Binance como fuente de liquidez.

En cuanto a "0x348," la billetera realizó su primera transacción hace menos de una semana. Y la billetera que la financió recibió sus primeros fondos dos años antes del exchange de criptomonedas australiana CoinSpot, que no opera en ninguna otra jurisdicción.

Hasta la fecha de esta escritura, la billetera controlada por el gobierno estaba prácticamente vacía. Todos sus activos se habían ido, a excepción de $127 en una moneda meme temática de Donald Trump.

Editado por Andrew Hayward

Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de la publicación para aclarar el contexto en torno a las transacciones que parecían interactuar con Binance.

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