Por Mat Di Salvo
2 min lectura
Reino Unido parece no estar abrazando las criptomonedas. Un informe publicado el jueves por el organismo de control financiero del país indicó que casi el 90% de las solicitudes de empresas de criptomonedas fueron rechazadas en el último año.
¿La razón? Protecciones inadecuadas contra el fraude.
“Más del 87% de las inscripciones de criptomonedas fueron rechazadas, retiradas o denegadas por controles débiles contra el lavado de dinero”, dijo la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en su informe anual más reciente. La FCA regula empresas de servicios financieros y mercados financieros en Reino Unido.
El organismo añadió que había introducido nuevas reglas para que las empresas que promocionan criptomonedas lo hagan de manera “clara, justa y no engañosa”.
De las 35 solicitudes recibidas en el último año, solo cuatro fueron registradas con éxito, según la FCA. Casi la mitad, es decir, 15, fueron retiradas, y 9 fueron rechazadas.
“Hemos rechazado presentaciones que no incluían componentes clave necesarios para llevar a cabo una evaluación, o la baja calidad de los componentes clave significaba que la presentación era inválida,” explicó la FCA.
La FCA también dijo que emitió 450 alertas al consumidor contra empresas que promocionaban ilegalmente criptomonedas en los primeros tres meses de vigencia de las normas.
“Seguimos desempeñando un papel destacado a nivel internacional, dando forma a los estándares globales sobre criptomonedas, sostenibilidad y finanzas no bancarias, por nombrar solo algunos,” agregó la FCA en su informe.
En julio, la FCA sancionó a CB Payments Limited (CBPL)—parte de Coinbase, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo—con una multa de £3,5 millones ($4,5 millones) por permitir que "clientes de alto riesgo" compraran criptomonedas.
El regulador afirmó que CBPL, que permite a los clientes comprar activos digitales en Coinbase, había sido negligente en sus controles contra el lavado de dinero (AML), aumentando "el riesgo de que los criminales pudieran usar CBPL para blanquear los beneficios del crimen".
Decrypt-a-cookie
This website or its third-party tools use cookies. Cookie policy By clicking the accept button, you agree to the use of cookies.