Coinbase Recibe Multa de $4,5 Millones en Reino Unido Por Servir a 'Clientes de Alto Riesgo'

Por Mat Di Salvo

La Financial Conduct Authority (FCA) de Gran Bretaña anunció hoy que ha multado a CB Payments Limited (CBPL)—subsidiaria de Coinbase—por poco más de £3,5 millones ($4,5 millones) por permitir que "clientes de alto riesgo" compren criptomonedas.

En un comunicado del jueves, el organismo regulador indicó que CBPL, que permite a los clientes comprar criptomonedas en Coinbase, había dicho que colaboraría con la FCA en un intento por combatir el crimen financiero.

Sin embargo, CBPL incorporó y/o proporcionó servicios de dinero electrónico a 13.416 clientes de alto riesgo, según la FCA. La agencia informó que aproximadamente el 31% de estos clientes depositaron colectivamente $24,9 millones y realizaron transacciones por un total de $226 millones.

La FCA impuso la multa de £3,5 millones a la subsidiaria de Coinbase como resultado. Es la primera multa de este tipo. Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, dijo que el regulador "no tolerará tal laxitud".

"Los riesgos de lavado de dinero asociados con las criptomonedas son evidentes y las empresas deben tomarlos en serio", afirmó.

"Los controles de CBPL tenían debilidades significativas y la FCA se lo comunicó, por eso eran necesarios los requisitos. Sin embargo, CBPL violó repetidamente esos requisitos", señaló, agregando que las debilidades de CBPL "aumentaron el riesgo de que los criminales pudieran utilizar CBPL para blanquear los beneficios del crimen."

"Tomamos muy en serio los hallazgos de la FCA y nuestro cumplimiento normativo más amplio, y CBPL continúa mejorando proactivamente sus controles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias," dijo Coinbase en un comunicado.

Coinbase es el mayor exchange de criptomonedas en los EE. UU. y una de las marcas de criptomonedas más conocidas del mundo. Los usuarios pueden registrarse en la plataforma y comprar y vender una gran cantidad de monedas y tokens digitales, como Bitcoin, Ethereum y USD Coin.

Editado por Andrew Hayward

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