Nigeria Retira Cargos Fiscales Contra Ejecutivos de Binance

Por Ryan S. Gladwin

Una agencia nigeriana ha retirado los cargos por evasión fiscal que presentó contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, dejando al exchange de criptomonedas como el único acusado en el caso.

Esto sucede después de que el Servicio de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) acusara a Binance y a los dos ejecutivos mencionados de evasión fiscal a mediados de marzo. La Comisión de Delitos Financieros y Económicos (EFCC) también acusó a la pareja de lavado de dinero una semana después. Luego, en mayo, Nigeria invitó a los ejecutivos al país africano antes de detener a Gambaryan, un movimiento que, según afirmaciones de Binance, estableció un "precedente peligroso".

Ahora, un mes después, el FIRS ha revisado los cargos para dejar a Binance como el único acusado, a través de su representante local, en el caso de evasión fiscal. Sin embargo, tanto Gambaryan como Anjarwalla siguen en el caso de lavado de dinero presentado por la EFCC.

“Estamos aliviados de que el FIRS haya notificado y presentado cargos modificados hoy,” dijo un portavoz de Binance a Decrypt. “Tigran no está encargado de tomar decisiones en Binance y no necesita ser retenido para que Binance resuelva problemas con el gobierno nigeriano. Esperamos el fallo del tribunal sobre esto, liberando completamente a Tigran de este asunto.”

El ciudadano estadounidense Gambaryan se unió a la empresa en 2021 y actualmente es el jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance. Mientras que Anjarwalla ha estado sirviendo como gerente regional de Binance África, pero ha estado en fuga desde escapar de la custodia en la capital de Nigeria, Abuja. A su vez, un tribunal nigeriano negó la fianza a Gambaryan diciendo que probablemente abandonaría el país.

Como resultado, Gambaryan permanece bajo custodia en la prisión de Kuje, cerca de la capital del país mientras espera la próxima audiencia del caso programada para el 19 de junio. A principios del mes pasado, el CEO de Binance Richard Teng afirmó que Gambaryan estaba siendo retenido en "una prisión peligrosa para controlar a Binance", refiriéndose a él cómo un "empleado inocente de nivel medio". Esto ocurrió después de que Gambaryan demandara al gobierno nigeriano por violar sus derechos humanos fundamentales.

"tenemos la esperanza de que la EFCC tome medidas similares, para que a Tigran se le permita regresar con su familia", dijo un portavoz a Decrypt, "Tigran ha estado detenido durante 110 días y su salud física se está deteriorando, incluyendo un reciente diagnóstico de malaria y neumonía."

Teng acusó a las autoridades nigerianas de solicitar un soborno de $150 millones antes de presentar los cargos contra el exchange de cambio de criptomonedas y sus ejecutivos. A cambio, el Ministerio de Información de Nigeria acusó a Binance de intentar socavar los procedimientos legales del país, afirmando que las acusaciones "carecen de cualquier atisbo de sustancia".

Esto es solo lo último en una serie de problemas legales que involucran a Binance. En abril, Changpeng Zhao, fundador y Ex-CEO de Binance fue condenado a cuatro meses en prisión en EE. UU. por violaciones de lavado de dinero. Además, Binance acordó salir completamente del mercado estadounidense, con Zhao acordando pagar personalmente $50 millones y abstenerse de participar en las operaciones de Binance durante al menos tres años después de declararse culpable.

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