Federales Acusan a Ciudadanos Chinos de Estafa de Criptomonedas de $73 Millones

Por Jason Nelson

Dos ciudadanos chinos fueron acusados de orquestar una estafa de criptomonedas a gran escala que generó al menos $73 millones en fondos blanqueados, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el viernes.

Según el DOJ, Daren Li, de 41 años, ciudadano de China y San Cristóbal y Nieves, fue arrestado el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Yicheng Zhang, de 38 años, residente de Temple City, California, fue arrestado en Los Ángeles el jueves.

La pareja está acusada de cometer lavado de dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional.

“Las estafas de inversión en criptomonedas explotan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y las comunicaciones en línea para defraudar a las víctimas”, dijo la Subprocuradora General Lisa Monaco en un comunicado. “Si bien el fraude en los mercados de criptomonedas adopta muchas formas y se esconde en muchos lugares remotos, sus perpetradores no están más allá del alcance de la ley.

Li y Zhang son acusados de instruir a cómplices no identificados para abrir cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma, dirigiendo un sindicato internacional que lava dinero de estafas de inversión en criptomonedas conocidas como "despiece de cerdos".

Las estafas de despiece de cerdos son un tipo de fraude de inversión a largo plazo que implica que los estafadores atraen a las víctimas a esquemas de criptomonedas. El DOJ dijo que las víctimas fueron engañadas para transferir millones a cuentas bancarias en EE. UU. de empresas fantasma establecidas por Li y otros conspiradores.

Los fondos depositados en las cuentas eran enviados a cuentas en el extranjero en las Bahamas y convertidos en Tether (USDT) y depositados en billeteras supuestamente controladas por Li. Zhang también habría recibido fondos de las víctimas, según el DOJ.

Aunque la pareja está acusada de lavar $73 millones, el DOJ dijo que se recibieron más de $341 millones en "activos virtuales" en una billetera conectada a la pareja.

“Según lo alegado en la acusación, Li y Zhang ayudaron a blanquear millones de dólares obtenidos de víctimas de estafas de inversión en criptomonedas”, dijo la Subprocuradora General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri en un comunicado. “El lavado de dinero es fundamental para el éxito de estas estafas, permitiendo a los estafadores mover rápidamente los fondos ilícitos e intentar que parezcan legítimos."

Los arrestos se llevaron a cabo mediante una colaboración entre las fuerzas del orden de EE. UU. e internacionales, reflejando el “compromiso continuo de la agencia de interrumpir todo el ecosistema del cibercrimen y detener el fraude en todos los mercados financieros.” Si son condenados, Li y Zhang enfrentan una sentencia máxima de 20 años en prisión federal.

Desde el colapso de FTX en noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. y los responsables políticos han intensificado las investigaciones y enjuiciamientos de delitos relacionados con criptomonedas.

En enero, el DOJ acusó a un australiano y dos estadounidenses de dirigir una estafa de criptomonedas de $1.9oo millones basada en una supuesta plataforma DeFi, llamada HyperFund.

Y en abril, la senadora estadounidense Elizabeth Warren—una crítica de criptomonedas de larga data—instó a los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia a informar sobre el uso de criptomonedas para facilitar la difusión de Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM), calificándolo como el método de pago preferido en ese mercado.

En el caso criminal más destacado relacionado con criptomonedas desde que Sam Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión federal en marzo, el fundador y ex CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión federal después de ser declarado culpable de violaciones de lavado de dinero en abril.

Editado por Andrew Hayward

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