EEUU Busca Sentencia de Tres Años Para Changpeng Zhao, ex CEO de Binance

Por Stephen Graves

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha argumentado, antes de la sentencia del 30 de abril, que el ex CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, debería pasar tres años en la cárcel por cargos de lavado de dinero.

Según un memorándum de sentencia presentado el martes, los abogados del Departamento de Justicia recomiendan que el tribunal "imponga una sentencia por encima de las Pautas de 36 meses de prisión", citando la "violación intencional de la ley de EE. UU." por parte de Zhao.

Los abogados del DoJ argumentaron que el ex CEO de Binance había apostado a "que no sería atrapado, y que si lo fuera, las consecuencias no serían tan graves como el crimen", y que la estrategia de "Lejano Oeste" de Binance de no cumplir con los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero había convertido a Zhao en "una de las personas más ricas del mundo y una celebridad en la industria de las criptomonedas".

La recomendación de sentencia de 36 meses va más allá de las pautas federales de sentencia que habrían visto al ex CEO de Binance encarcelado por 18 meses. Al recomendar una sentencia más severa de lo esperado, el DoJ dijo que la sentencia de Zhao "no solo enviaría un mensaje a Zhao sino también al mundo", actuando como un disuasivo para otros.

Bajo el liderazgo de Zhao, Binance se convirtió en el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen. En noviembre de 2023, Zhao renunció como CEO de Binance después de declararse culpable de lavado de dinero y violaciones de sanciones de EE. UU. como parte de un acuerdo con el DoJ. Según los términos del acuerdo, se ordenó a Binance pagar $4.300 millones en multas y 'salir completamente' de los Estados Unidos.

A Zhao también se le ordenó pagar $50 millones en multas, según los términos de su acuerdo de culpabilidad, y se le prohibió cualquier participación en Binance durante al menos tres años.

Antes de su sentencia a fin de mes, Zhao fue puesto en libertad bajo una fianza de $175 millones. El juez de distrito de EE. UU. Richard Jones impuso restricciones de viaje al ex CEO de Binance, impidiéndole salir de los Estados Unidos después de que los fiscales lo consideraran un riesgo de fuga.

El exchange aún enfrenta una demanda en curso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la cual intentó que fuera desestimada mediante una serie de presentaciones en diciembre.

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