El CEO de Binance, Changpeng Zhao, Renunciará y se Declarará Culpable de Lavado de Dinero

Por Stacy Elliott

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha aceptado renunciar a su cargo en el mayor exchange de criptomonedas del mundo como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

También planea declararse culpable de violar los requisitos penales de lavado de dinero de Estados Unidos, lo que potencialmente permitiría que el exchange siga operando, según personas familiarizadas con el asunto informaron al Wall Street Journal.

Zhao comparecerá ante un tribunal federal en Seattle el martes para presentar su declaración de culpabilidad, según las fuentes citadas por el medio de noticias. Binance, el exchange de criptomonedas internacional que Zhao fundó y posee, se declarará culpable y pagará $4.3 mil millones en multas y acuerdos con las autoridades.

El acuerdo pondría fin a una investigación de varios años sobre la empresa liderada por el Departamento de Justicia. Además, permitiría a Zhao, mantener la propiedad del exchange de criptomonedas. Sin embargo, se le prohibiría ocupar cargos ejecutivos.

También resolvería cargos civiles de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas que acusan a Binance de dar acceso a los estadounidenses a derivados como futuros que requieren registro en los EE. UU. y de tener controles débiles contra el lavado de dinero. Cabe destacar que el acuerdo no incluiría un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores, que demandó a Binance este año por presuntas violaciones de protección al inversionista.

La noticia llega en un momento en que Binance ha luchado con una larga lista de salidas de empleados y regulaciones.

Los mercados de criptomonedas se tambalearon con el anuncio inicial de una conferencia de prensa del Departamento de Justicia esta mañana, pero desde entonces se han recuperado. Bitcoin ha bajado un 0,6% en el último día, casi recuperando las pérdidas que inicialmente sufrió el martes. Mientras tanto, Ethereum se ha recuperado ligeramente y ahora cotiza un 2,4% más bajo que ayer.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

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