Fundador de Terra Admitió Falsificar Volúmenes de Negociación en Chats Filtrados, Según la SEC

Por Mat Di Salvo

El desacreditado magnate de las criptomonedas Do Kwon admitió haber falsificado el volumen de operaciones, según documentos judiciales de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Un archivo presentado ante la SEC el 22 de septiembre muestra un intercambio de mensajes de texto entre Do Kwon y Daniel Chin, el fundador de la aplicación de pagos Chai, donde Do Kwon le dice: "Puedo crear transacciones falsas que parezcan reales... lo cual generará comisiones".

Chin le pregunta a Do Kwon qué sucede si "la gente descubre que es falso", a lo que Do Kwon responde: "No diré nada si tú no lo haces".

Chai se asoció con el proyecto Terra de Do Kwon para acelerar los pagos. Pero el año pasado, Terra colapsó y ahora la SEC está acusando a Do Kwon de fraude. De hecho, en la demanda de la SEC, la agencia alega que la asociación no fue en absoluto como se había promocionado a los usuarios y que Terra nunca reemplazó los sistemas de pago de Chai.

Fue una gran acusación considerando que el fundador de Chai, Daniel Shin, también cofundó Terraform con Kwon en 2018.

En 2019, Terra anunció su asociación con Chai, escribiendo en una publicación de blog que "reconstruiría la pila de pagos en la blockchain para simplificar el sistema de pagos heredado y proporcionar tarifas de transacción con descuento a los comerciantes".

La compañía estimó que el acuerdo resultaría en el procesamiento de "millones, si no miles de millones, de volumen de transacciones".

"Los pagos de Chai no utilizaron la blockchain de Terraform para procesar y liquidar pagos", escribió la SEC en su denuncia. "Más bien, los acusados replicaron engañosamente los pagos de Chai en la cadena de bloques de Terraform, para hacer parecer que estaban ocurriendo en la cadena de bloques de Terraform, cuando en realidad los pagos de Chai se realizaban a través de medios tradicionales".

Ahora la nueva presentación de la SEC arroja nueva luz sobre la relación entre Terraform de Do Kwon y Chai.

"Por ejemplo, en una extensa conversación privada entre Kwon y Daniel Shin durante las etapas iniciales de formación y asociación de Chai y Terraform, Kwon detalla cómo pretendía utilizar Chai para crear transacciones falsas en la blockchain de Terra, que parecerían reales y generarían comisiones", escribe la SEC en el archivo judicial.

Terra era una blockchain DeFi muy popular y la segunda más grande después de Ethereum. Su criptomoneda nativa, LUNA, estaba en su apogeo como una de las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado. Pero en mayo de 2022, Terra colapsó, llevando a un mercado bajista brutal y a que muchos proyectos de criptomonedas con exposición al proyecto se declararan bancarrota.

Las autoridades estadounidenses y surcoreanas han presentado una serie de cargos contra Do Kwon. Las autoridades en Montenegro lo arrestaron a principios de este año por cargos de falsificación de documentos. Después de que un tribunal lo declarara culpable, fue detenido indefinidamente en la cárcel, argumentando en contra de su extradición a los Estados Unidos.

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