Binance US Responde Preguntas de la SEC Sobre Misteriosos Movimientos de Dinero

Por Mat Di Salvo

El CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, recibió un préstamo de $250 millones de BAM Management U.S. Holdings, solo para transferirlo a BAM Trading, según documentos judiciales revelados esta semana.

Un día después de que la SEC demandara a Binance, el equipo legal de Binance US presentó respuestas a las preguntas del regulador sobre maniobras financieras específicas, según documentos judiciales del 6 de junio. 

Una de las preguntas del regulador se refería a una transferencia de $183 millones de Paxos Trust Company a BAM Trading, la empresa que opera como Binance US, en enero. 

Paxos Trust es una empresa fintech que se asoció con Binance en 2019 para lanzar Binance USD (BUSD), una stablecoin que actualmente ocupa el vigésimo octavo lugar entre las criptomonedas más grande por capitalización de mercado. Paxos dejó de emitir BUSD en febrero después de que la SEC demandara a la empresa con un Aviso de Wells. 

Tanto BAM Trading como BAM Management operan Binance US, un exchange de criptomonedas que aparentemente funciona de forma independiente del mayor exchange de activos digitales del mundo. 

El equipo legal de Binance US afirmó en los documentos que BAM Management US Holdings emitió una nota convertible de $250 millones a Zhao en diciembre. Zhao "financió la compra de esta nota con BUSD, de los cuales, $183 millones se enviaron a Paxos Trust Company, como emisor de BUSD, para convertir el BUSD en USD", dijo. 

Agregó que "estos fondos luego se transfirieron a BAM Trading en enero de 2023".

Los reguladores han estado vigilando a Binance US, un exchange que Binance afirma que se ejecuta de forma completamente independiente, desde hace algún tiempo.

El regulador más importante de Wall Street afirma que la empresa estadounidense no ha cooperado con su investigación. Mientras tanto, Binance US ha dicho repetidamente que las demandas de la SEC son irrazonables.

La demanda de la SEC en junio alegaba que Binance y su jefe CZ tenían un "desprecio flagrante" por las leyes federales de valores y "se enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían en riesgo los activos de los inversores".

Y la SEC está particularmente interesada en Ceffu, el custodio de criptomonedas institucional y socio de Binance. El regulador cree que Ceffu ha actuado como un puente entre Binance US y Binance Holdings y se ha utilizado para trasladar fondos de clientes estadounidenses fuera de los Estados Unidos.

Zhao dijo en Twitter que “Binance US no utiliza y nunca ha utilizado Ceffu o Binance Custody.”

Pero otros documentos de la SEC muestran que el exchange estadounidense "licenció software de custodia y servicios de soporte de Ceffu", lo que aparentemente contradice la afirmación de Zhao. 

Se informa que los movimientos de dinero misteriosos no son nuevos: Binance US transfirió $400 millones de su plataforma a Merit Peak Ltd., una empresa de comercio gestionada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, según informó Reuters en febrero, citando registros bancarios y mensajes internos de la empresa. 

La SEC dijo el año pasado que estaba investigando la empresa.

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