Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex y Tether, Testificará en Demanda Por Manipulación de Mercado

Por André Beganski

El CTO de Bitfinex y Tether, Paolo Ardoino, será interrogado esta semana como parte de una demanda colectiva de varios años contra ambas empresas y sus asociados, según una orden presentada el lunes por un juez de Nueva York.

El abogado de Tether y Bitfinex había solicitado que el interrogatorio de Ardoino se pospusiera para principios de octubre. En un documento presentado el viernes, el abogado de las empresas dijo que una negociación prolongada sobre el alcance de los temas en el interrogatorio de Ardoino dejó a los demandados con muy poco tiempo.

"Los demandados simplemente quieren asegurarse de que el Sr. Ardoino esté adecuadamente preparado", dijeron, agregando que "los temas de la deposición no se aclararon hasta el 7 de septiembre, solo tres días hábiles antes" de que se entregara su testimonio extrajudicial.

La deposición de Ardoino, programada para el miércoles, es la última etapa de una saga judicial que lleva años. La demanda fue presentada originalmente por el cofundador y CEO de LeboBTC, Jason Leibowitz, en nombre de la clase de demandantes en 2019.

La demanda afirma que Bitfinex y Tether han causado más de $1.4 billones en daños al mercado de criptomonedas. Acusa a Tether, Bitfinex, Crypto Capital y a los ejecutivos asociados de las empresas de conducta financiera indebida, incluyendo fraude bancario y lavado de dinero.

Tether ha negado las acusaciones de mala conducta, que incluyen manipulación del mercado, en un comunicado por escrito, que fue publicado en el sitio web del emisor de la stablecoin un día antes de que se presentara la demanda en 2019. El comunicado fue mencionado en la denuncia de la demanda.

Ambas partes no estuvieron de acuerdo en los temas que se podrían tratar en la declaración de Ardoino. Esto incluía supuestas lagunas en los registros de operaciones producidos por los demandados, sus políticas de préstamo y ciertas billeteras que contenían reservas para Tether, la principal stablecoin del mercado de criptomonedas, según un documento presentado en la corte a finales de agosto.

"Los demandantes necesitan determinar si las cuentas que [los demandados] afirman que tenían reservas de USDT se mezclaron con otros activos, y evaluar la suficiencia de las reservas de Tether, problemas en el centro de las acusaciones en este caso", dijo la presentación.

Las stablecoins son activos digitales vinculados al precio de una moneda soberana, como el dólar estadounidense, y a menudo respaldadas por reservas de efectivo o activos igualmente líquidos. A finales de julio, Tether dijo que $72.000 millones en bonos del Tesoro de EE. UU. respaldaban la stablecoin más grande del cripto, que actualmente tiene una capitalización de mercado de más de $83.000 millones.

Los reguladores en los EE. UU. han tenido problemas con las reservas de Tether en el pasado. En 2021, la empresa matriz de Tether y Bitfinex, iFinex, resolvió una investigación de dos años presentada por el Fiscal General del Estado de Nueva York sobre las reservas de Tether que finalmente le impidió hacer negocios en el Estado del Imperio.

La jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York ordenó el lunes que el testimonio de Ardoino cubra los temas acordados que se describen como indiscutibles. También reiteró las "preocupaciones" que tiene el tribunal con respecto a la velocidad del litigio.

Además, la jueza Failla dijo que cualquier falta de preparación por parte de los acusados para el testimonio de Ardoino es "en gran medida responsabilidad de ellos mismos", explicando una orden anterior en la cual instó a ambas partes a estar preparadas.

En cuanto a los temas previamente disputados, la jueza Failla dijo que un tema agregado desde agosto no debería ser una carga pesada. "El tribunal es escéptico de que la preparación para este tema adicional aumente materialmente la carga", dijo.

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