Federales Aún Planean Acusar a SBF Por Violaciones al Financiamiento de Campañas

Por Mat Di Salvo

El desprestigiado magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried aún enfrentará siete cargos penales, según dijeron los fiscales en una carta al juez a cargo del caso, y el cargo de financiamiento de campaña no desaparecerá. 

La Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York acusó a Bankman-Fried de ocho cargos en diciembre. Uno de los cargos, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas, fue retirado en julio por el Departamento de Justicia.

El DOJ dijo hoy, que además de seguir adelante con los otros siete cargos penales de la acusación original, los fiscales incluirán el presunto esquema de financiamiento ilegal en otro cargo.

"El gobierno escribe para notificar al tribunal y al acusado que planea presentar una acusación adicional la próxima semana, que contendrá los siete cargos que el gobierno tiene la intención de demostrar en el juicio en octubre, que fueron los primeros siete cargos de la acusación original", dice la carta del martes al juez Lewis Kaplan.

Agregó que "aclarará" que "Bankman-Fried sigue acusado de llevar a cabo un esquema de financiamiento de campañas ilegales como parte de los esquemas de fraude y lavado de dinero originalmente acusados".

Los siete cargos originales son: conspiración para cometer fraude electrónico contra los clientes; fraude electrónico contra los clientes; conspiración para cometer fraude electrónico contra los prestamistas; fraude electrónico contra los prestamistas; conspiración para cometer fraude en materias primas; conspiración para cometer fraude en valores; y conspiración para cometer lavado de dinero. 

Bankman-Fried, conocido mejor en el mundo de las criptomonedas como SBF, enfrentaría décadas de prisión si es encontrado culpable. 

FTX fue una vez quizás la empresa de criptomonedas más famosa. El popular exchange de activos digitales tenía un acuerdo con el Miami Heat, mientras el ex CEO y cofundador Bankman-Fried agasajaba a políticos. 

Pero la empresa se declaró en quiebra rápida e inesperadamente en noviembre del año pasado. Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre, y los fiscales ahora alegan que el exchange fue gestionado de manera criminal. 

Se espera que el juicio de Bankman-Fried comience en octubre.

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